「地下銀行」運営容疑で逮捕 特殊詐欺の被害金→人民元でマネロンか
中国の人民元から日本円へ両替する「地下銀行」を営んだとして、警視庁と沖縄県警はいずれも中国籍の26歳と24歳の男2人を銀行法違反（無許可営業）容疑で逮捕した。捜査関係者への取材でわかった。 【写真】銀行法違反事件のイメージ図 警視庁は、特殊詐欺でだまし取った日本円がこの地下銀行に持ち込まれていたとみている。これらの現金を不正に人民元へ両替するなどして、犯罪で得た資金を洗浄する目的があるとみて警視庁が実態を調べている。 捜査関係者によると、2人の逮捕容疑は2025年6～12月、銀行業の免許がないのに中国人留学生の依頼を受け、約5万元を受け取り、約120万円を渡す為替取引をしたというもの。両替には東京都内のマンションの一室が使われ、男らは留学生にスマートフォンの決済サービスで人民元を送金させ、同額相当の日本円を現金で渡していたという。 警視庁は男2人の仲間とみられる別の中国籍の男（27）も詐欺容疑で逮捕した。男は25年6月、他の者と共謀し、沖縄県の80代の女性からニセ警察詐欺で現金500万円をだまし取った疑いがある。その後、この500万円の多くは男を通じて地下銀行に持ち込まれた可能性があるという。 これまでに警視庁は特殊詐欺グループとみられる中国籍の男6人を摘発している。このグループがだまし取った現金約3億2千万円の多くが、地下銀行に流れていた可能性があるという。詐欺グループと地下銀行は、日本円から人民元に両替するなどして資金洗浄していた疑いがあり、実態解明を進める。
朝日新聞社
