El PSOE niega haberse financiado ilegalmente. Ya lo había hecho varias veces en público el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero ahora alegan una auditoría encargada a dos profesores universitarios, uno de ellos asesor del Ejecutivo. Su conclusión es que la inmensa mayoría del dinero que entró en la sede de Ferraz entre 2017 y 2024 –940.388 euros– procedía de una cuenta del BBVA y con eso se pagaban los gastos de sus dirigentes. También los de José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. Pero los autores admiten que hay pagos sin especificar el destinatario, tickets ilegibles y firmas “difícilmente identificables”.

Esto es precisamente lo que no supieron explicar el gerente del partido y la secretaria del PSOE que repartía los sobres con dinero en metálico cuando el pasado 29 de octubre declararon en el Tribunal Supremo. Sus declaraciones motivaron que el juez Leopoldo Puente abriese una investigación y remitiese a la Audiencia Nacional el informe de la UCO sobre las liquidaciones de gastos en el PSOE. La Guardia Civil, entre otras cosas, reflejó que había veces que el asesor de Ábalos, Koldo García, mandaba a recoger el dinero a su mujer o incluso a un motorista sin identificar, ninguno de ellos con cargo conocido en el partido.

El PSOE facilitó una primera batería de información con la relación de los pagos realizados a Ábalos. Tras el informe de la UCO y el descuadre de algunas cantidades, el partido declaró haber pagado alrededor de 127.000 euros más que se entregaban a la Secretaría de Organización que dirigía José Luis Ábalos. Luego, él ya se encargaba presuntamente de repartirlo para abonar los gastos que hubiesen adelantado los miembros de su equipo.

Pero el Supremo apunta a que lo que hacían en realidad era pagar su día a día con las comisiones ilegales que percibían del empresario Víctor de Aldama y otros –Ábalos estuvo años sin sacar dinero de un cajero– y luego pasar los tickets al partido y de ese modo blanquear presuntamente el dinero de procedencia ilícita.

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Alejandro Requeijo

La auditoría al PSOE conocida este martes repasa año a año los ejercicios desde que Sánchez se hizo con la Secretaría General del PSOE por segunda vez. Son 108 folios en los que se explica que el partido registraba mediante el campo de "Comentario" la identificación de la persona que percibía en metálico la cantidad correspondiente, así como el departamento, área o unidad de la Ejecutiva Federal al que está adscrito. De ese modo, se puede vincular cada salida de efectivo con su destinatario y con el centro de coste interno que asume el gasto.

Los auditores dicen que en los apuntes figuran las cantidades que fueron percibidas por José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán y la Secretaría de Organización (con estas denominaciones ‘Gastos de Organización’, ‘Gastos varios Organización’ o ‘S. Organización’). Pero los propios auditores reconocen que, al menos en 2019 y 2020, “en este último caso no se identifica en la contabilidad la persona que percibe el pago, sin perjuicio de que se indique en la liquidación que respalda este apunte”.

En el resto de los años no especifican o se limitan a detallar las cantidades que percibió la secretaría de Organización que dirigió Ábalos hasta 2021 y luego Santos Cerdán. Sobre 2021 dice que a nombre de la Secretaría de Organización “solo consta un apunte por importe de 237,83 euros ("Gastos Organización"). En 2022 hallan otro único apunte por importe de 80,66 euros ("SECRET. ORGANIZAZION- LIBROS"). En 2023 fueron 375,25 euros (“Organización”). En 2024 hubo otro pago a la Secretaría de Organización por importe de 186,55 euros ("ORGANIZACION CASA VALENCIA").

"Comprobantes parcialmente ilegibles"

Los auditores advierten de que “en relación con determinados ejercicios, existen ciertos comprobantes de los gastos que se muestran como total o parcialmente ilegibles”. Pese a ello, concluyen que, “en conjunto, la revisión del periodo 2017-2024 muestra un sistema de caja coherente, cerrado y verificable, en el que todas las entradas de efectivo tienen un origen bancario o responden a ajustes de anticipos, y todas las salidas están correctamente documentadas”.

Esta conclusión choca con lo que los propios auditores reconocen en folios siguientes de su informe. En los años 2018, 2019 y 2020 detectan hojas de liquidación de gastos donde aparece el nombre de ‘Secretaría de Organización’, “sin especificar ninguna persona en concreto”. En otras hojas, en cambio, sí aparece manuscrito el nombre de José Luis Ábalos y, según dicen, “cabe asumir que fue esta persona quien solicitó, y quizás percibió, el reembolso”.

"En la práctica totalidad no consta el destinatario en los comprobantes"

En sus conclusiones definitivas, el informe también admite que “en la práctica totalidad no consta el destinatario en los comprobantes de gasto, salvo en casos excepcionales en los que aparecen, de forma mayoritaria, José Luis Ábalos, Koldo García y Eduardo Cantos Valle (el chófer)". "Los destinatarios, con las escasas salvedades apuntadas en los epígrafes correspondientes, estaban directamente relacionados con la secretaría de organización del PSOE”, sostiene el documento. También llama la atención en varias ocasiones que las firmas en los recibís de los pagos “no son fácilmente identificables”.

El Supremo mostró sus dudas por este tipo de justificación de los gastos. El juez le preguntó así al exgerente Mariano Moreno cuando fue a declarar en octubre como testigo: “Cuando Administración autorizaba el pago, ¿a quién se le entregaba en esos casos donde la secretaría de Organización estaba compuesta por personas indefinidas?, ¿al señor Ábalos, que era quien había autorizado el gasto?, ¿se le entregaban a otra persona?, ¿a quién?”. Pero el gerente socialista no supo qué contestar: “Yo no lo sé porque no estaba en ese momento. El pago material no estaba en mis funciones”.

El juez Puente le hizo ver que su respuesta no era la adecuada: “Pero sí estaba entre sus funciones controlar que los pagos se realizaran para la finalidad en que se autorizaban. Entonces, si hay un colectivo de personas que ha incurrido en un gasto y no tenemos identificadas las personas, mal vamos a poder saber si ese dinero que usted ha dado ha ido a las personas que incurrieron en el gasto”.

En su auto, el Tribunal Supremo alude solo a un posible delito de blanqueo de dinero. Eso le ha servido de momento al PSOE para negar que exista una financiación ilegal y presentarse, en todo caso, como una víctima de las prácticas de Koldo, Ábalos y Cerdán. Pero el alto tribunal también remitió a la Audiencia Nacional la declaración de una empresaria que dijo haber llevado a la sede del PSOE 90.000 euros en bolsas en concepto de comisiones ilegales.

La auditoría cierra la puerta a esa posibilidad al insistir en que todo el dinero en metálico que reflejan las cuentas del PSOE procede del BBVA y aquel que tenía otros orígenes era menor. Lo detecta como fondos procedentes de la venta de merchandising por el 140 aniversario del partido, por el Orgullo Gay, venta de chatarra (desde cartelería a motos) y un premio de lotería valorado en 1.000 euros. No obstante, la auditoría recuerda en varias ocasiones que han hecho su análisis “sobre la documentación facilitada por el PSOE”. En otros casos de corrupción en los que se ha podido acreditar financiación irregular, las cuentas del dinero ilícito no figuraban en la contabilidad oficial.

Sobre el año 2017, la auditoría indica que “cada uno de los comprobantes de gasto estaba firmado, de forma manuscrita, por quien parece ser Francisco José Salazar Rodríguez, quien ostentaba el puesto de secretario adjunto de Organización”. Este dirigente fue acusado en julio de este año por acoso sexual por varias trabajadoras de Moncloa. El escándalo saltó cuando iba a ser nombrado para integrar la Secretaría de Organización tras la renuncia de Cerdán. El PSOE estuvo meses sin tramitar las denuncias en su contra ni tomó medidas contra él hasta que elDiario.es alertó de ello el mes pasado.

Una factura a nombre de la suegra de Ábalos

Buena parte del informe se centra en detectar “posibles gastos suntuarios o excesivos”. Los autores explican que han seleccionado solo aquellos que superen los 60 euros. Han tomado como referencia la dieta por manutención en España para el Grupo 1, según el Real Decreto de indemnizaciones por razón del servicio. Asciende a 53,34 euros, pero los auditores explican que, como no se actualiza desde 2005, lo han redondeado hasta los 60 euros.

En los comprobantes de 2018 hay una factura “que parece ser de hotel a nombre de ‘María Inés Miñana García, cuya relación con el PSOE se desconoce”. Los auditores añaden que “algunos medios de comunicación apuntan a que pudiera ser la madre de una pareja sentimental de Ábalos”. Este periódico ha comprobado en el informe de la UCO sobre el patrimonio familiar del investigado que es su exsuegra, la madre de Carolina Perles.

La mayoría de los gastos eran en restaurantes, como la marisquería La Chalana, el local en el que Koldo García recibía visitas y despachaba sus negocios. También una comida navideña con diversos comensales y un viaje a París. Hay establecimientos prácticamente de toda España, pero en el informe los auditores destacan uno en Andorra: “Se ha de hacer constar que aparece un restaurante en La Massana (Andorra), cuya localización resulta particularmente llamativa”. También han detectado dos facturas de un mismo restaurante con un minuto de diferencia. “No resulta evidente la explicación”, dicen.