フィリピンで行う事業へのウソの投資話で勧誘して金銭をだましとったとして、警視庁は詐欺容疑で「Ｓ　ＤＩＶＩＳＩＯＮ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ（ＳＤＨ）」の実質的な経営者である須見一被告ら3人を再逮捕しました。集めた出資金の総額は460億円といわれます。世の中を騒がせた事件に「西山ファーム」をめぐる投資詐欺がありました。東南アジアに逃亡していた元代表取締役が2024年にようやく逮捕されましたが、この事件では約133億円が集められたとされています。それをはるかにしのぐ金額です。どのような手口でお金を集めたのでしょうか。

ココがポイント

エキスパートの補足・見解

取材をした3000万円以上の被害に遭った50代女性は誘われたセミナーで、電子マネーや暗号資産など時勢に合わせた投資話もされて、最初に2000万円を出しています。年利15％記載の契約書は英文で内容をよく理解させないまま契約をさせたものと思われます。

巧妙なのは、出資者を現地の視察ツアーに連れて行き、運営がうまくいっているように見せかけている点です。当時被害女性が撮った写真も順調な経営がなされているように思えるものばかりですが、実際にはエキストラを使って演出をしたといいます。アフターケアーも万全だったため、多くの人が詐欺に気づかずお金を出し続けて460億もの金額になっています。

SDHはポンジスキームの形で自転車操業的にお金を回して、出資者への配当を出していたと考えられますが、これは新規の出資者がいて成り立つものです。実際の運営は赤字で、証券取引等監視委員会の申立てによる停止命令により、勧誘ができず資金状況が窮して、詐欺が発覚したと思われます。

被害に遭わないために、多額のお金を出す時には一人で決めず必ず誰かに相談する。そして金融庁に登録されているかを確認し、無登録の業者の場合絶対にお金を出さないようにして下さい。