終於又要往上追最終受益人關聯, 與投資架構關系. 難是難, 關鍵是撈資料看的是產業domain還有經驗. 十多年前出差在上海馬當路新天地和國際投資人, 軟體新創, 私募的大佬們偷師, 我還是有學到一點內幕. （老實說寶萊納的啤酒不錯)

雖然說很不好做, 不過To be Truth. 這些東西如果做過鑑識會計. 其實也不難, 只不過總不能要人家證明沒關聯（不能要人家自證己罪), 但我沒有對方授權, 我也要不到進一步資料, 只能提出疑問請對方回答.

往上追查, 可以從使用的專利. 商標; 還有受益人, 關聯企業, 代持股協議, 轉投資架構一路往上了解. 畢竟電腦程式著作也是有追及權. 利潤分潤或是紅利總是得有個書面文字. 甚至軟體開發架構的專利權, 註冊商標的連貫性. 也可以往上追溯.

其實智財權風險, 與眾不同我是拿來用在追查授權關聯性上. 這比源碼掃描比對快很多. 很多資訊都在幽微處可以發現. 技術的世界很純淨. 但技術學得好, 哪有人不想從好技術換成好收入??, 這個就是關鍵..結尾再上Linkedin把所有工程人員的Linkedin看一次. 會讓所有人會心一笑.

繞到海外免稅區域其實對我們追查的意義不大. 但服務方要說明上面的疑惑. 告訴協查人員在社群的nickname (多大老大腕沒用), 或是英文名. 分析人員都還是要看到身份文件, 才能確定有也無. 還要你Consent我看到你個資咧. 不敢做到KYC等級. 不過CDD是我們在意的.

學法律. 是現代風險顧問的必修課. 太重要了. 那怕你證券交易法, 洗錢防制法, 智財權四法, 個資法, 行政法. 不熟也要有概念.

尤其科技顧問. 亂解法律委實受不了, 經歷過狠噹過兩家國內中型軟體公司了. 因為我是為你們好, 黑心錢賺不得. 靠口條糊弄一點意義也無.