投資詐欺でだまし取った金 500億円をマネロンか 中国人3人逮捕[2025/02/12 17:54]
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https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000404161.html
SNSを使った投資詐欺でだまし取った金を実態のないペーパーカンパニーの複数の口座を使ってマネーロンダリングしたとして、中国籍の男女3人が逮捕されました。
東京・足立区の会社役員・林明旺容疑者（37）ら3人は去年、SNSを使った投資詐欺でだまし取った現金約6500万円を複数の口座に移すなどしてマネーロンダリング（資金洗浄）した疑いが持たれています。
警視庁によりますと、3人は実態のない300以上の口座を使い、中国やベトナムに拠点を置く詐欺グループがSNS型の投資詐欺などで得た、少なくとも500億円のマネーロンダリンクを行い、その手数料を報酬として受け取っていました。
警視庁は3人の容疑者の認否について明らかにしていません。
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