Activité principale déclarée : | Hôtels et hébergement similaire |
---|---|
Code NAF ou APE : | 55.10Z (Hôtels et hébergement similaire) |
Domaine d’activité : | Hébergement |
Forme d'exercice : | Libérale non réglementée |
Convention collective : | IDCC 9999 |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2025 |
SIREN : | 572 158 558 |
---|---|
SIRET (siège) : | 572 158 558 00013 |
Forme juridique : | SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de PARIS , le 03/10/1957 ) |
Inscription au RNE : | INSCRIT (le 03/10/1957) |
Numéro RCS : | 572 158 558 R.C.S. Paris |
Capital social : | 10 127 050,00 € |
Activité de LES HOTELS BAVEREZ
Etablissements de l'entreprise LES HOTELS BAVEREZ
- 572 158 558 00013Siège
En activité
Adresse : 2 PLACE DES PYRAMIDES 75001 PARIS - 572 158 558 00047Établissement secondaire
En activité
Adresse : 30 RUE LA PEROUSE 75016 PARISDate de création : 12/01/2010Enseigne : VILLA & HOTEL MAJESTIC PARIS - 572 158 558 00039Établissement secondaire
En activité
- 572 158 558 00021Établissement secondaire
Fermé
Adresse : 29 RUE DUMONT D'URVILLE 75016 PARISDate de création : 01/01/1991Date de clôture : 12/01/2010 et transféré vers un autre établissement
Finances de LES HOTELS BAVEREZ
Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Chiffre d'affaires (€) | 43,3M | 38,8M | 13,3M | 5,16M |
Marge brute (€) | 42,1M | 37,8M | 13,3M | 5,42M |
EBITDA - EBE (€) | 12,7M | 11,8M | 580K | -6,32M |
Résultat d'exploitation (€) | 9,48M | 8,6M | -2,28M | -9,75M |
Résultat net (€) | 8,48M | 7,06M | 606K | -9,94M |
Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Taux de croissance du CA (%) | 11,7 | 191 | 158 | -83,8 |
Taux de marge brute (%) | 97,3 | 97,5 | 99,6 | 105 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 29,4 | 30,5 | 4,4 | -122 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 21,9 | 22,2 | -17,1 | -189 |
Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
BFR (€) | -9,39M | -6,44M | -2,79M | -1,57M |
BFR exploitation (€) | -5,37M | -2M | -1,34M | -1,14M |
BFR hors exploitation (€) | -4,01M | -4,44M | -1,44M | -426K |
BFR (j de CA) | -79,1 | -60,6 | -76,4 | -111 |
BFR exploitation (j de CA) | -45,3 | -18,8 | -36,8 | -80,5 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -33,8 | -41,8 | -39,6 | -30,1 |
Délai de paiement clients (j) | 6,2 | 8,1 | 7,4 | 2,5 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 49,8 | 48,3 | 74,7 | 66,9 |
Ratio des stocks / CA (j) | 4,3 | 3,6 | 9,3 | 24 |
Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 12M | 10,6M | 4,13M | -5,99M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27,8 | 27,4 | 31,1 | -116 |
Fonds de roulement net global (€) | 27,4M | 23,8M | 17,1M | 8,94M |
Couverture du BFR | -2,9 | -3,7 | -6,1 | -5,7 |
Trésorerie (€) | 36,7M | 30,3M | 19,9M | 10,5M |
Dettes financières (€) | 15,8M | 19,9M | 21,9M | 19,1M |
Capacité de remboursement | -1,7 | -1 | 0,5 | -1,4 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0,5 | -0,3 | 0,1 | 0,3 |
Autonomie financière (%) | 60,8 | 55,2 | 51,4 | 53,7 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,6 | -0,9 | 3,6 | -1,4 |
Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
État des dettes à 1 an au plus (€) | 10,9M | 10,6M | 5,88M | 7,25M |
Liquidité générale | 3,6 | 3 | 3,7 | 1,8 |
Couverture des dettes | -1,6 | -3,2 | 16,8 | 4,6 |
Fonds propres (€) | 43,6M | 35,8M | 28,7M | 28,1M |
Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Marge nette (%) | 19,6 | 18,2 | 4,6 | -193 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,5 | 19,7 | 2,1 | -35,4 |
Rentabilité économique (%) | 11,8 | 10,9 | 1,1 | -19 |
Valeur ajoutée (€) | 30,8M | 27,6M | 6,71M | 466K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 71,3 | 71,3 | 50,4 | 9 |
Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Salaires et charges sociales (€) | 16,4M | 14,4M | 7,04M | 6,02M |
Salaires / CA (%) | 37,9 | 37,3 | 52,9 | 117 |
Impôts et taxes (€) | 1,69M | 1,33M | 876K | 946K |
Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirigeants et représentants de LES HOTELS BAVEREZ
- Administrateur 51 ans - 04/1973Depuis le 05/09/2019
- Commissaire aux comptes titulaire SIREN : 775726417Depuis le 15/06/2017
- Administrateur 58 ans - 07/1966Depuis le 28/03/2017
- Président du conseil d'administration 85 ans - 10/1939Depuis le 02/02/2017
- Administrateur 85 ans - 08/1939Depuis le 02/02/2017
- Administrateur 66 ans - 08/1958Depuis le 02/02/2017
- Autre 53 ans - 01/1972Depuis le 10/08/2001
Anciens dirigeants
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de LES HOTELS BAVEREZ
Les données liées aux bénéficiaires effectifs font l'objet d'une habilitation depuis le 31/07/2024.
Vous pouvez effectuer une demande sur https://www.pappers.fr/acces-beneficiaires-effectifs
Documents juridiques de LES HOTELS BAVEREZ
Filtrer par type de document
- Procès-verbal d'assemblée générale mixte
- Modification(s) statutaire(s)
- Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire
- Statuts mis à jour
- Procès-verbal d'assemblée générale mixte
- Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
- Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
- Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
- Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
- Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
- Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
- Extrait de procès-verbal
- Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
- Extrait de procès-verbal
- Procès-verbal du conseil d'administration
- Changement(s) d'administrateur(s)
- Procès-verbal du conseil d'administration
- Procès-verbal
- Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
- Procès-verbal
- Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
- Ratification de nomination d'administrateur(s)
- Changement de commissaire aux comptes titulaire
- Procès-verbal du conseil d'administration
- Cooptation d'administrateurs
- Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
- Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
- Procès-verbal d'assemblée générale mixte
- Délégation de pouvoir
- Mise en harmonie des statuts
- Statuts mis à jour
- Procès-verbal d'assemblée générale mixte
- Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
- Nomination(s) d'administrateur(s)
- Changement de commissaire aux comptes titulaire
- Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
- Document inconnu
- Document inconnu
- Document inconnu
- Document inconnu
- Document inconnu
- Document inconnu
- Document inconnu
- Document inconnu
- Document inconnu
- Document inconnu
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- Document inconnu
- Document inconnu
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- Document inconnu
- Document inconnu
- Document inconnu
- Document inconnu
Comptes annuels de LES HOTELS BAVEREZ
- Comptes sociaux 202316/07/2024
- Comptes sociaux 202229/06/2023
- Comptes sociaux 202130/06/2022
- Comptes sociaux 202007/07/2021
- Comptes sociaux 201930/06/2020
- Comptes sociaux 201812/07/2019
- Comptes sociaux 201729/06/2018
- Comptes sociaux 201629/06/2017
- Comptes sociaux 201529/06/2016
- Comptes sociaux 201429/06/2015
- Comptes sociaux 201322/07/2014
- Comptes sociaux 201201/07/2013
- Comptes sociaux 201129/06/2012
- Comptes sociaux 201005/07/2011
- Comptes sociaux 200909/07/2010
- Comptes sociaux 200802/07/2009
- Comptes sociaux 200725/06/2008
- Comptes sociaux 200604/07/2007
- Comptes sociaux 200518/07/2006
- Comptes sociaux 200404/07/2005
- Comptes sociaux 200326/07/2004
- Comptes sociaux 200221/07/2003
- Comptes sociaux 200106/08/2002
- Comptes sociaux 200018/07/2001
- Comptes sociaux 199903/08/2000
- Comptes sociaux 199821/07/1999
- Comptes sociaux 199722/07/1998
- Comptes sociaux 199628/07/1997
- Comptes sociaux 199522/07/1996
- Comptes sociaux 199428/07/1995
- Comptes sociaux 199315/07/1994
- Comptes sociaux 199226/07/1993
- Comptes sociaux 199123/07/1992
- Comptes sociaux 199012/08/1991
- Comptes sociaux 198917/09/1990
- Comptes sociaux 198830/03/1990
- Comptes sociaux 198729/07/1988
- Comptes sociaux 198614/01/1988
- Comptes sociaux 198523/07/1986
- Comptes sociaux 198412/01/1987
Annonces BODACC de LES HOTELS BAVEREZ
Filtrer par type d'annonce
- DÉPÔT DES COMPTES01/08/2024RCS de ParisBodacc C n°20240148, annonce n°6762Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2023Adresse : 2 place des Pyramides 75001 Paris
- DÉPÔT DES COMPTES17/07/2023RCS de ParisBodacc C n°20230136, annonce n°6675Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2022Adresse : 2 place des Pyramides 75001 Paris
- AVIS DE CONVOCATION26/05/2023LES HOTELS BAVEREZDénomination : LES HOTELS BAVEREZJournal : affiches-parisiennes.com
Société Anonyme au capital de 10 127 050 euros
Siège social : 2, Place des Pyramides, 75001 Paris
572 158 558 R.C.S. Paris
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 14 JUIN 2023
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 14 juin 2023 à 10h30 à l'Hôtel Regina, 2 Place des Pyramides 75001 Paris, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
À caractère ordinaire :
1) Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement,
2) Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende,
3) Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés - Constat de l'absence de convention nouvelle,
4) Renouvellement de KPMG S.A. aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire,
5) Montant de la rémunération allouée aux membres du conseil,
À caractère extraordinaire :
6) Mise en harmonie de l'article 9-2 alinéa 1 « Forme des titres de capital et autres valeurs mobilières - identification des actionnaires - franchissement de seuils de participation » des statuts de la société afin de le mettre en conformité avec les dispositions relatives à la procédure d'identification des actionnaires,
7) Mise en harmonie de l'article 14-4 « Conseil d'Administration » des statuts de la société, afin de préciser l'étendue des pouvoirs du Conseil d'Administration,
8) Délégation à donner au Conseil d'Administration en vue de mettre en harmonie les statuts de la société avec les dispositions législatives et règlementaires,
9) Pouvoirs pour les formalités.
-----------------------------
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut participer à cette Assemblée, soit en votant par correspondance, soit s'y faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements.
Seuls pourront participer à l'Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l'inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le lundi 12 juin 2023 à zéro heure, heure de Paris :
- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
L'inscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l'Assemblée, cette attestation de participation doit être transmise par l'intermédiaire habilité à la Société Générale, Service des Assemblées, CS 30812, 44 308 NANTES CEDEX 3 en vue d'obtenir une carte d'admission ou présentée le jour de l'Assemblée par l'actionnaire qui n'a pas reçu sa carte d'admission.
A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :
a) Donner une procuration à un autre actionnaire, son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un PACS ;
b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
c) Voter par correspondance.
Les actionnaires n'assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir, pourront :
- pour l'actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'aide de l'enveloppe de réponse prépayée jointe à la convocation.
- pour l'actionnaire au porteur : demander ce formulaire par lettre au teneur du compte. Cette demande devra être parvenue au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de cette Assemblée, soit le jeudi 8 juin 2023.
Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être renvoyé au teneur du compte, qui se chargera de le transmettre à la Société Générale accompagné d'une attestation de participation justifiant de sa qualité d'actionnaire à J-2 soit le 12 juin 2023 à zéro heure, heure de Paris.
Les actionnaires renverront leurs formulaires de vote par correspondance de telle façon que la Société Générale puisse les recevoir au plus tard le 10 juin 2023. Il est précisé qu'aucun formulaire de vote par correspondance reçu par la Société après cette date ne sera pris en compte.
Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation (dans les conditions définies au paragraphe II de l'article R. 22-10-28 du Code de commerce), ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée.
A. Demande d'inscription de points à l'ordre du jour ou de projets de résolution
Les actionnaires ayant demandé l'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour devront transmettre à la Société une nouvelle attestation justifiant de l'inscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
B. Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires
Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'Assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.leshotelsbaverez-sa.com).
C. Questions écrites
Jusqu'au quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale, soit le jeudi 8 juin 2023, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d'Administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l'article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par fax au numéro suivant : +33 (0)1 42 60 43 34 ou par courrier électronique à l'adresse électronique suivante : contact-sa@hotels-baverez.com. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.
Le Conseil d'administration - DÉPÔT DES COMPTES17/07/2022RCS de ParisBodacc C n°20220137, annonce n°5333Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2021Adresse : 2 place des Pyramides 75001 Paris
- AVIS DE CONVOCATION27/05/2022LES HOTELS BAVEREZDénomination : LES HOTELS BAVEREZJournal : affiches-parisiennes.com
Société Anonyme au capital de 10 127 050 euros
Siège social : 2, Place des Pyramides, 75001 Paris
572 158 558 R.C.S. Paris
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14 JUIN 2022
AVIS DE CONVOCATION
Avertissement
L'Assemblée Générale se tiendra en présentiel, cependant dans le contexte de l'épidémie de covid-19, les modalités d'organisation et de participation à l'Assemblée Générale pourraient être modifiées en fonction des évolutions législatives et règlementaires qui interviendraient postérieurement à la parution du présent avis.
Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale sur le site (www.leshotelsbaverez-sa.com). Cette rubrique pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à l'Assemblée Générale.
Dans ce contexte, les actionnaires seraient invités à exprimer leur vote en amont de la réunion de l'Assemblée Générale par des moyens de vote à distance (vote par correspondance ou procuration), en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet qui sera disponible sur le site internet de la Société.
La Société invite par ailleurs les actionnaires à privilégier, lorsque cela est possible, la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l'adresse suivante : contact-sa@hotels-baverez.com
Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 14 juin 2022 à 10h30 à l'Hôtel Raphael, 17 avenue Kléber, 75116 Paris, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
• Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement,
• Affectation du résultat de l'exercice,
• Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés - Constat de l'absence de convention nouvelle,
• Renouvellement de Mme Françoise Baverez en qualité d'administrateur,
• Renouvellement de M. Christian Beauvais en qualité d'administrateur,
• Pouvoirs pour les formalités.
-----------------------------
Avertissement
L'Assemblée Générale se tiendra en présentiel, cependant compte tenu du contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, les modalités de tenue et de participation de l'Assemblée Générale du 14 juin 2022 peuvent être amenées à évoluer en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et/ou réglementaire.
Les actionnaires de la Société sont donc invités à consulter régulièrement le site internet de la Société (www.leshotelsbaverez-sa.com) qui pourrait être mis à jour pour préciser les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut participer à cette Assemblée, soit en votant par correspondance, soit s'y faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements.
Seuls pourront participer à l'Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l'inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le vendredi 10 juin 2022 à zéro heure, heure de Paris :
-soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,
-soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
L'inscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l'Assemblée, cette attestation de participation doit être transmise par l'intermédiaire habilité à la Société Générale, Service des Assemblées, CS 30812, 44 308 NANTES CEDEX 3 en vue d'obtenir une carte d'admission ou présentée le jour de l'Assemblée par l'actionnaire qui n'a pas reçu sa carte d'admission.
A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :
a) Donner une procuration à un autre actionnaire, son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un PACS ;
b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
c) Voter par correspondance.
L'actionnaires n'assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir, pourront :
- pour l'actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'aide de l'enveloppe de réponse pré-payée jointe à la convocation.
- pour l'actionnaire au porteur : demander ce formulaire par lettre au teneur du compte. Cette demande devra être parvenue au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de cette Assemblée, soit le mercredi 8 juin 2022.
Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être renvoyé au teneur du compte, qui se chargera de le transmettre à la Société Générale accompagné d'une attestation de participation justifiant de sa qualité d'actionnaire à J-2 soit le 10 juin 2022 à zéro heure, heure de Paris.
Les actionnaires renverront leurs formulaires de vote par correspondance de telle façon que la Société Générale puisse les recevoir au plus tard le 10 juin 2022. Il est précisé qu'aucun formulaire de vote par correspondance reçu par la Société après cette date ne sera pris en compte.
Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation (dans les conditions définies au paragraphe II de l'article R225-85), ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée.
A. Demande d'inscription de points à l'ordre du jour ou de projets de résolution
Les actionnaires ayant demandé l'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour devront transmettre à la Société une nouvelle attestation justifiant de l'inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
B. Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires
Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'Assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.leshotelsbaverez-sa.com).
C. Questions écrites
A compter de la date de parution de l'avis de convocation et jusqu'au quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale, soit le mercredi 8 juin 2022, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d'administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l'article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par fax au numéro suivant : +33 (0)1 42 60 43 34 ou par courrier électronique à l'adresse électronique suivante : contact-sa@hotels-baverez.com. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.
Le Conseil d'Administration - DÉPÔT DES COMPTES25/07/2021RCS de ParisBodacc C n°20210143, annonce n°5209Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2020Adresse : 2 place des Pyramides 75001 Paris
- AVIS DE CONVOCATION28/05/2021LES HOTELS BAVEREZDénomination : LES HOTELS BAVEREZJournal : affiches-parisiennes.com
Société Anonyme au capital de 10 127 050 euros
Siège social : 2, Place des Pyramides, 75001 Paris
572 158 558 R.C.S. Paris
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2021
AVIS DE CONVOCATION
Avertissement
Dans le contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la Société pourrait être conduite à modifier les modalités de participation de l'Assemblée Générale du 15 juin 2021 qui pour le moment est prévue en présentiel.
Ainsi, dans les hypothèses où les restrictions sanitaires l'imposeraient et où les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 (modifiée et prorogée) seraient remplies, le mode de participation à l'Assemblée Générale du 15 juin 2021 serait modifié et elle serait alors organisée à huis clos.
Les actionnaires de la Société sont donc invités à consulter régulièrement le site internet de la Société (www.leshotelsbaverez-sa.com) qui pourrait être mis à jour pour préciser les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux.
En outre, eu égard à la circulation du virus Covid-19 et aux préconisations du Gouvernement visant à éviter les rassemblements, les actionnaires sont invités à privilégier le vote à distance plutôt qu'une présence physique.
Dans ce contexte, les actionnaires sont invités à exprimer leur vote en amont de la réunion de l'Assemblée Générale par des moyens de vote à distance (vote par correspondance ou procuration), en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet qui sera disponible sur le site internet de la Société.
La Société invite par ailleurs les actionnaires à privilégier, lorsque cela est possible, la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l'adresse suivante : contact-sa@hotels-baverez.com
Dans l'hypothèse où le mode de participation à l'Assemblée changerait et elle se tiendrait à huis clos, les actionnaires en seraient alors informés par voie de communiqué et l'Assemblée Générale serait retransmise en direct sur le site internet de la Société (www.leshotelsbaverez-sa.com) et un enregistrement de la diffusion de l'Assemblée Générale serait disponible dans les délais prévus par la règlementation applicable.
Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 15 juin 2021 à 10h30 à l'Hôtel Regina, 2 Place des Pyramides 75001 Paris, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
• Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement,
• Affectation du résultat de l'exercice,
• Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés - Constat de l'absence de convention nouvelle,
• Renouvellement de M. Pierre D'Harcourt en qualité d'administrateur,
• Renouvellement de M. David Baverez en qualité d'administrateur,
• Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond,
• Pouvoirs pour les formalités.
______________
Avertissement
Dans le contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la Société pourrait être conduite à modifier les modalités de participation de l'Assemblée Générale du 15 juin 2021 qui pour le moment est prévue en présentiel.
Ainsi, dans les hypothèses où les restrictions sanitaires l'imposeraient et où les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 (modifiée et prorogée) seraient remplies, le mode de participation à l'Assemblée Générale du 15 juin 2021 serait modifié et elle serait alors organisée à huis clos.
Les actionnaires de la Société sont donc invités à consulter régulièrement le site internet de la Société (www.leshotelsbaverez-sa.com) qui pourrait être mis à jour pour préciser les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut participer à cette Assemblée, soit en votant par correspondance, soit s'y faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements.
Seuls pourront participer à l'Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l'inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le vendredi 11 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris :
- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
L'inscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l'Assemblée, cette attestation de participation doit être transmise par l'intermédiaire habilité à la Société Générale, Service des Assemblées, CS 30812, 44 308 NANTES CEDEX 3 en vue d'obtenir une carte d'admission ou présentée le jour de l'Assemblée par l'actionnaire qui n'a pas reçu sa carte d'admission.
A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :
a) Donner une procuration à un autre actionnaire, son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un PACS ;
b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
c) Voter par correspondance.
Les actionnaires n'assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir, pourront :
– pour l'actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'aide de l'enveloppe de réponse pré-payée jointe à la convocation.
– pour l'actionnaire au porteur : demander ce formulaire par lettre au teneur du compte. Cette demande devra être parvenue au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de cette Assemblée, soit le mercredi 9 juin 2021.
Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être renvoyé au teneur du compte, qui se chargera de le transmettre à la Société Générale accompagné d'une attestation de participation justifiant de sa qualité d'actionnaire à J-2 soit le 11 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris.
Les actionnaires renverront leurs formulaires de vote par correspondance de telle façon que la Société Générale puisse les recevoir au plus tard le 11 juin 2021. Il est précisé qu'aucun formulaire de vote par correspondance reçu par la Société après cette date ne sera pris en compte.
A. Demande d'inscription de points à l'ordre du jour ou de projets de résolution
Les actionnaires ayant demandé l'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour devront transmettre à la Société une nouvelle attestation justifiant de l'inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
B. Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires
Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'Assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.leshotelsbaverez-sa.com).
C. Questions écrites
A compter de la date de parution de l'avis de convocation et jusqu'au quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale, soit le mercredi 9 juin 2021, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d'administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l'article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par fax au numéro suivant : +33 (0)1 42 60 43 34 ou par courrier électronique à l'adresse électronique suivante : contact-sa@hotels-baverez.com. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.
Le Conseil d'administration - DÉPÔT DES COMPTES16/07/2020RCS de ParisBodacc C n°20200136, annonce n°4420Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2019Adresse : 2 place des Pyramides 75001 Paris
- MODIFICATION05/11/2019RCS de ParisBodacc B n°20190213, annonce n°2155Dénomination : LES HOTELS BAVEREZCapital : 10 127 050,00 €Adresse : 2 place des Pyramides 75001 ParisDescription : modification survenue sur l'administrationAdministration : Administrateur partant : Lascombes De Laroussilhe, Yves ; nomination de l'Administrateur : Ledoux, Caroline
- MODIFICATION31/07/2019RCS de ParisBodacc B n°20190146, annonce n°1391Dénomination : LES HOTELS BAVEREZCapital : 10 127 050,00 €Adresse : 2 place des Pyramides 75001 ParisDescription : modification survenue sur l'administrationAdministration : modification du Directeur général et Administrateur Beauvais, nom d'usage : Crefcoeur, Véronique Caroline Marie
- DÉPÔT DES COMPTES30/07/2019RCS de ParisBodacc C n°20190145, annonce n°8051Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2018Adresse : 2 place des Pyramides 75001 Paris
- MODIFICATION08/11/2018RCS de ParisBodacc B n°20180213, annonce n°2651Dénomination : LES HOTELS BAVEREZCapital : 10 127 050,00 €Adresse : 2 place des Pyramides 75001 ParisDescription : modification survenue sur l'administrationAdministration : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT PARIS-CENTRE ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT NORD
- DÉPÔT DES COMPTES02/08/2018RCS de ParisBodacc C n°20180140, annonce n°15577Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2017Adresse : 2 place des Pyramides 75001 Paris
- DÉPÔT DES COMPTES03/08/2017RCS de ParisBodacc C n°20170070, annonce n°8539Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2016Adresse : 2 place des Pyramides 75001 Paris
- MODIFICATION18/07/2017RCS de ParisBodacc B n°20170135, annonce n°1123Dénomination : LES HOTELS BAVEREZCapital : 10 127 050,00 €Adresse : 2 place des Pyramides 75001 ParisDescription : modification survenue sur l'administrationAdministration : nomination de l'Administrateur : Baverez, David
- MODIFICATION14/02/2017RCS de ParisBodacc B n°20170031, annonce n°1000Dénomination : LES HOTELS BAVEREZCapital : 10 127 050,00 €Adresse : 2 place des Pyramides 75001 ParisDescription : modification survenue sur l'administrationAdministration : modification de l'Administrateur D'harcourt, Pierre-Francois, Administrateur partant : Astier, Alain Jean-Paul
- DÉPÔT DES COMPTES28/07/2016RCS de ParisBodacc C n°20160073, annonce n°8003Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2015Adresse : 2 place des Pyramides 75001 Paris
- DÉPÔT DES COMPTES28/07/2015RCS de ParisBodacc C n°20150067, annonce n°11402Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2014Adresse : 2 place des Pyramides 75001 Paris
- DÉPÔT DES COMPTES30/08/2014RCS de ParisBodacc C n°20140061, annonce n°12168Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2013Adresse : 2 place des Pyramides 75001 Paris
- DÉPÔT DES COMPTES19/08/2013RCS de ParisBodacc C n°20130051, annonce n°11909Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2012Adresse : 2 place des Pyramides 75001 Paris
- DÉPÔT DES COMPTES15/08/2012RCS de ParisBodacc C n°20120049, annonce n°12379Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2011Adresse : 2 place des Pyramides 75001 Paris
- MODIFICATION19/07/2012RCS de ParisBodacc B n°20120138, annonce n°842Dénomination : LES HOTELS BAVEREZCapital : 10 127 050,00 €Adresse : 2 place des Pyramides 75001 ParisDescription : modification survenue sur la dénomination
- MODIFICATION22/05/2012RCS de ParisBodacc B n°20120097, annonce n°554Dénomination : HOTEL REGINA PARISCapital : 10 127 050,00 €Adresse : 2 place des Pyramides 75001 ParisDescription : modification survenue sur l'administrationAdministration : Administrateur partant : Francois, Marcel
- DÉPÔT DES COMPTES22/08/2011RCS de ParisBodacc C n°20110049, annonce n°10264Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2010Adresse : 2 place des Pyramides 75001 Paris
- MODIFICATION21/07/2011RCS de ParisBodacc B n°20110140, annonce n°1967Dénomination : HOTEL REGINA PARISCapital : 10 127 050,00 €Adresse : 2 place des Pyramides 75001 ParisDescription : modification survenue sur l'administrationAdministration : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG SA, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT PARIS-CENTRE, Commissaire aux comptes suppléant partant : Andrei, Elena, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD
- MODIFICATION30/12/2010RCS de ParisBodacc B n°20100253, annonce n°1411Dénomination : HOTEL REGINA PARISCapital : 10 127 050,00 €Adresse : 2 place des Pyramides 75001 ParisDescription : modification survenue sur l'administrationAdministration : modification du Président du conseil d'administration Baverez, Francoise, modification de l'Administrateur Beauvais, Christian Louis Octave
- DÉPÔT DES COMPTES14/09/2010RCS de ParisBodacc C n°20100061, annonce n°13763Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2009Adresse : 2 PL DES PYRAMIDES 75001 PARIS
- MODIFICATION10/08/2010RCS de ParisBodacc B n°20100153, annonce n°932Dénomination : HOTEL REGINA PARISCapital : 10 127 050,00 €Adresse : 2 place des Pyramides 75001 ParisDescription : modification survenue sur l'administrationAdministration : modification du Président du conseil d'administration Beauvais, Christian Louis Octave, modification du Directeur général et Administrateur Beauvais-Valcke, Veronique Caroline Marie, modification de l'Administrateur Baverez, Francoise
- DÉPÔT DES COMPTES21/08/2009RCS de ParisBodacc C n°20090057, annonce n°7481Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2008Adresse : 2 place des Pyramides 75001 Paris
- MODIFICATION24/07/2009RCS de ParisBodacc B n°20090140, annonce n°1335Dénomination : HOTEL REGINA PARISCapital : 10 127 050,00 €Adresse : 2 place des Pyramides 75001 ParisDescription : modification survenue sur l'administrationAdministration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Robin, Bernard, modification du Commissaire aux comptes titulaire KPMG SA, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Andrei, Elena.
- DÉPÔT DES COMPTES11/08/2008RCS de ParisBodacc C n°20080054, annonce n°9119Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2007Adresse : 2 place des Pyramides 75001 Paris
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Entreprises citées de LES HOTELS BAVEREZ
- S.C REJESEL (412 850 166)Cité 7 fois entre 1997 et 2021Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés LES HOTELS BAVEREZ et S.C REJESEL de la relation : ActionnariatDirigeants et bénéficiaires effectifs : Françoise Beauvais , Christian Beauvais , Véronique Crefcoeur et 3 autres
- HOTEL RAPHAEL (572 019 073)Cité 5 fois en 1997Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés LES HOTELS BAVEREZ et HOTEL RAPHAEL de la relation : Actionnariat
- LOUTZEK ARTHUR (891 763 393)Cité 1 fois en 1996Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés LES HOTELS BAVEREZ et LOUTZEK ARTHUR de la relation : Inconnue
Biens immobiliers de LES HOTELS BAVEREZ
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Egalité professionnelle - Egapro
Certifiée
Note 2023 (sur 100) : 85
Conforme aux normes Egapro
Accords collectifs de LES HOTELS BAVEREZ
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- Accord NAO 2024Voir sur LegifranceRéférence : T07524064688Date de signature : 22/01/2024Date de publication : 15/07/2024Thématiques : Autre, précisez. Durée collective du temps de travail. Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution). Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Un Accord collectif portant attribution d'une prime exceptionnelle de partage de la valeurVoir sur LegifranceRéférence : T07523062178Date de signature : 17/11/2023Date de publication : 24/06/2024Thématiques : Système de prime (autre qu'évolution)
- Accord négociations annuelles obligatoiresVoir sur LegifranceRéférence : T07523051587Date de signature : 18/01/2023Date de publication : 19/02/2024Thématiques : Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles). Autre, précisez. Autres dispositions Egalité professionnelle. Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail. Egalité salariale F/H
- Avenant n°1 à l'accord collectif salarial du 07 mai 2011 de la société Les Hôtels BaverezVoir sur LegifranceRéférence : T07523051374Date de signature : 20/12/2022Date de publication : 26/02/2024Thématiques : Autre, précisez. Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Accord collectif portant attribution d'une prime exceptionnelle de partage de la valeurVoir sur LegifranceRéférence : T07522048959Date de signature : 08/11/2022Date de publication : 24/06/2024Thématiques : Système de prime (autre qu'évolution)
- Accord Collectif autorisant le vote électronique dans l'entreprise Les Hôtels Baverez SA à l'occasion des élections des CSE d'établissementsVoir sur LegifranceRéférence : T07522040014Date de signature : 04/02/2022Date de publication : 12/12/2022Thématiques : Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
- Négociation Annuelle Obligatoire 2022 - Protocole d'AccordVoir sur LegifranceRéférence : T07522040601Date de signature : 20/01/2022Date de publication : 12/12/2022Thématiques : Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Négociation Annuelle Obligatoire 2021Voir sur LegifranceRéférence : T07521028814Date de signature : 23/12/2020Date de publication : 19/07/2021Thématiques : Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail. Durée collective du temps de travail. Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT). Heures supplémentaires (contingent, majoration). Système de prime (autre qu'évolution). Système de rémunération (autres qu'évolution). Travail à temps partiel
- Accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommesVoir sur LegifranceRéférence : T07521027741Date de signature : 24/11/2020Date de publication : 10/05/2021Thématiques : Autres dispositions Egalité professionnelle. Egalité salariale F/H. Non discrimination - Diversité. QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle
- Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue duréeVoir sur LegifranceRéférence : T07520026418Date de signature : 19/11/2020Date de publication : 22/03/2021Thématiques : Autre, précisez
- Négociation Annuelle Obligatoire 2020 - Protocole d'accordVoir sur LegifranceRéférence : T07520018065Date de signature : 10/12/2019Date de publication : 16/03/2020Thématiques : Système de prime (autre qu'évolution)
- ACCORD RELATIF A LA NAO 2019Voir sur LegifranceRéférence : T07519007080Date de signature : 12/12/2018Date de publication : 25/02/2020Thématiques : Egalité salariale F/H. Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution). Système de prime (autre qu'évolution). Système de rémunération (autres qu'évolution)
- ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE ET DES DELEGUES DU PERSONNELVoir sur LegifranceRéférence : A07518031988Date de signature : 14/03/2018Date de publication : 22/10/2018Thématiques : Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
- NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 - PROTOCOLE D'ACCORDVoir sur LegifranceRéférence : A07518030946Date de signature : 11/12/2017Date de publication : 04/07/2018Thématiques : Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail. Durée collective du temps de travail. Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution). Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT). Système de prime (autre qu'évolution). Système de rémunération (autres qu'évolution)
- ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMESVoir sur LegifranceRéférence : A07517028672Date de signature : 20/10/2017Date de publication : 18/01/2018Thématiques : Autres dispositions Egalité professionnelle. Egalité salariale F/H. Non discrimination - Diversité
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- JREnregistrée le 03/05/2023Expire le 03/05/2033Classes : 35 , 41 , 43Numéro : FR4958981Marque enregistrée
- Le jardin du raphaelEnregistrée le 03/05/2023Expire le 03/05/2033Classes : 35 , 41 , 43Numéro : FR4959000Marque enregistrée
- Le jardin du raphaelLe jardin du raphaelLe jardin du raphaelEnregistrée le 03/05/2023Expire le 03/05/2033Classes : 35 , 41 , 43Numéro : FR4959001Marque enregistrée
- M MAJESTIC APPARTEMENTS CHAMPS ELYSEES PARISM MAJESTIC APPARTEMENTS CHAMPS ELYSEES PARISM MAJESTIC APPARTEMENTS CHAMPS ELYSEES PARISEnregistrée le 09/04/2020Expire le 09/04/2030Classes : 43Numéro : FR4638089Marque enregistrée
- M MAJESTIC APARTMENTS PARISM MAJESTIC APARTMENTS PARISM MAJESTIC APARTMENTS PARISEnregistrée le 09/04/2020Expire le 09/04/2030Classes : 43Numéro : FR4638090Marque enregistrée
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- M MAJESTIC APPARTEMENTS PARISM MAJESTIC APPARTEMENTS PARISM MAJESTIC APPARTEMENTS PARISEnregistrée le 09/04/2020Expire le 09/04/2030Classes : 43Numéro : FR4638106Marque enregistrée
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- RAPHAEL ARC DE TRIOMPHERAPHAEL ARC DE TRIOMPHERAPHAEL ARC DE TRIOMPHEEnregistrée le 03/10/2019Expire le 03/10/2029Classes : 35 , 43Numéro : FR4587177Marque enregistrée
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- MAJESTIC APPARTEMENTS CHAMPS ELYSEESMAJESTIC APPARTEMENTS CHAMPS ELYSEESMAJESTIC APPARTEMENTS CHAMPS ELYSEESEnregistrée le 28/02/2018Expire le 28/02/2028Classes : 35Numéro : FR4432760Marque enregistrée
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- HOTEL REGINA LOUVREHOTEL REGINA LOUVREHOTEL REGINA LOUVREEnregistrée le 27/02/2018Expire le 27/02/2028Classes : 35 , 43Numéro : FR4432468Marque enregistrée
- MAJESTIC HOTEL - SPA PARISMAJESTIC HOTEL - SPA PARISMAJESTIC HOTEL - SPA PARISEnregistrée le 25/03/2015Expire le 25/03/2025Classes : 35 , 43Numéro : FR4167989Marque enregistrée
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- LES HÔTELS BAVEREZLES HÔTELS BAVEREZLES HÔTELS BAVEREZEnregistrée le 27/08/2014Expire le 27/08/2034Classes : 35 , 43Numéro : FR4113913Marque renouvelée
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- VILLA & HOTEL MAJESTICVILLA & HOTEL MAJESTICVILLA & HOTEL MAJESTICEnregistrée le 12/01/2012Expire le 12/01/2032Classes : 43Numéro : FR3888259Marque renouvelée
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