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メルカリ不正取引900回　闇バイト指示役か…26歳男を逮捕　暗号資産解析でたどりつく

グッド！モーニング

[2024/10/23 10:36]

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　闇バイトが絡む事件です。他人のクレジットカードの情報を使い、フリマサイト「メルカリ」で架空取引を行ったとして指示役とみられる男が逮捕されました。逮捕の決め手は、暗号資産でした。

■26歳の首謀者　勢い増す「トクリュウ」犯罪

違法取引を900回繰り返し被害額は1億円
違法取引を900回繰り返し被害額は1億円
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　住所・職業不詳の小林雄太容疑者（26）。フリマサイト「メルカリ」に出品した架空のブランド品を、他人のクレジットカードで不正に購入し、およそ275万円をだまし取った疑いが持たれています。

　こうした違法取引をおよそ900回繰り返し、被害額は1億円に上ります。

「闇バイト」の指示役か
「闇バイト」の指示役か

　小林容疑者はSNSに「副業あります」「高額副業」などと投稿して、書き込みに応じた者を、実行犯として使っていた指示役ととみられます。

　26歳という若い首謀者だったことについて、専門家はこう話します。

元埼玉県警　捜査1課　佐々木成三氏
元埼玉県警　捜査1課　佐々木成三氏
元埼玉県警　捜査1課　佐々木成三氏
「サイバーの知識にかなり長けている者。26歳の若い人物がトクリュウの指示役になることは十分考えられる」
「トクリュウ」匿名・流動型集団
「トクリュウ」匿名・流動型集団

　勢いを増す「トクリュウ」の犯罪。自分たちが何者かを名乗らず、匿名性の高いSNSなどで実行役を集めて犯罪を行う、いわゆる「匿名・流動型集団」のことです。

佐々木氏
「匿名・流動型は、組織の実体解明が難しい。集合離散を繰り返すなかで、警察もやれっぱなしではいけないと」

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■複雑暗号資産「モネロ」追跡　成功は日本初

■複雑暗号資産「モネロ」追跡　成功は日本初

暗号資産「モネロ」の追跡
暗号資産「モネロ」の追跡

　逮捕の決め手になったのは、暗号資産「モネロ」の追跡でした。

　小林容疑者は被害金を秘匿性が高く追跡が困難とされる「モネロ」に交換していました。

モネロの追跡成功は日本初
モネロの追跡成功は日本初

　警察庁のサイバー特捜部は、これまでに逮捕した実行役らの携帯電話や「モネロ」の口座を解析することに成功し、小林容疑者にたどり着きました。

　モネロの追跡成功は、日本では初めてのことです。

「糸口を見つけて突破口を開いた」
「糸口を見つけて突破口を開いた」
佐々木氏
「デジタルサイバー空間での解析にかなり力を入れていたと思うが、かなり多角的な捜査も展開したんだと思う。現金化する時など、犯罪組織が何かミスをしたとか、糸口を見つけて突破口を開いたということも十分考えられる」

　小林容疑者は、取り調べに黙秘しています。

（「グッド！モーニング」2024年10月23日放送分より）

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  • 暗号資産「モネロ」の追跡
  • モネロの追跡成功は日本初
  • 「糸口を見つけて突破口を開いた」
・「メルカリ」架空取引か…男を逮捕　SNSで募集“闇バイト”の指示役か・“花柄ミニスカ”女性　コンセントに謎の“テープ貼り”…伊豆で被害多発・「下半身を露出」通報で“誤認逮捕”　アリバイ訴えるも…「犯罪者扱い」に男性怒り・25年住み続けるともらえる家　3LDKで100平米…家賃5万8000円　金利上昇しても関係ナシ・「カフェラテ」と「カフェオレ」何が違う？コーヒーと牛乳混ぜる割合…ではない!?

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