関西ニュースKANSAI

　詐欺による犯罪収益と知りながら、ペーパー会社の口座に繰り返し入金し、資金洗浄（マネーロンダリング）していたとして、大阪府警は会社役員の男ら１２人を逮捕しました。

　マネーロンダリングの総額は、少なくとも６００億円に上るとみられます。

　詐欺や組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）の疑いで逮捕されたのは、神奈川県川崎市の会社役員・藤井亮平容疑者（４１）ら１２人です。

　１２人は２０２１年１１月、ペーパー会社を設立して、金融機関から法人口座をだましとった上、特殊詐欺や投資詐欺などで不正に得た２１０万円を含む約５５９万円を複数の法人口座に送金して、犯罪収益であることを隠した疑いが持たれています。

　警察は、藤井容疑者ら１２人の認否を明らかにしていません。

　警察によりますと、１２人は組織的にＳＮＳなどを通じて、「法人を設立し口座を預けてくれれば、簡単に稼げる」などと勧誘し、約５００のペーパー会社と、４０００の法人口座を管理していたとみられます。

　警察は、マネーロンダリングの総額は少なくとも約６００億円に上り、大半は最終的に海外の法人口座に流れたとみています。

　また、１２人以外にも事件に関与したメンバーがいるとみて、全容の解明を進めています。