5月8日 米司法省発表
2018年3月、水原一平は大谷翔平氏に同行してフェニックスの銀行に行き、MLBの給料を預けるための銀行口座を開設するのを手伝った。銀行の支店内では、銀行員が大谷にこの銀行口座のログイン情報を提供した際、水原は大谷の通訳を務めた。
2021年9月から、水原は違法なブックメーカーでスポーツ賭博を始めた。その後まもなく、水原は賭けに負け始め、すぐにブックメーカーに借金をするようになった。ギャンブルの借金を返済できなくなった水原は、銀行を騙して口座からお金を不正に引き出す計画を画策した。
2021年11月から2024年3月までの間、水原は大谷のパスワードを使用して銀行口座へのサインインに成功し、その後、大谷の知らないうちに、または許可なく口座のセキュリティプロトコルを変更した。具体的には、水原が口座に登録されているメールアドレスと電話番号を変更し、銀行員が口座からの電信送金を確認する際に、大谷ではなく水原に電話をかけるようにした。
水原は、この計画を推し進めるために、大谷になりすまし、大谷の個人識別情報を使って、銀行の従業員を騙し、銀行口座からの電信送金を承認させた。水原は合計で約24回、銀行に電話をかけ、大谷になりすました。
この間、水原は定期的に大谷の銀行口座にログインし、ギャンブルの借金の支払いとして、その口座からブックメーカーとその仲間への電信送金を開始した。例えば、2023年6月20日、水原は大谷の許可なくアカウントにアクセスし、ブックメーカーのアソシエイトの1人に50万ドルを送金した。
さらに、2023年9月、水原は6万ドル相当の歯科治療を必要とし、大谷は別の銀行のビジネス口座に振り出された小切手で支払うことに同意した。しかし、水原は大谷がフェニックスに開設した銀行口座に歯科医の大谷のデビットカード番号を提供し、その口座に6万ドルを請求し、6万ドルの小切手を水原の個人銀行口座に入金した。
水原は2024年1月から2024年3月にかけて、大谷の銀行口座からeBayなどのオンライン転売業者から約32万5000ドル相当の野球カードを購入し、後日転売する目的で、自身の利益のために利用していた。
大谷のスポーツエージェントとファイナンシャルアドバイザーが水原に銀行口座へのアクセスを求めたところ、水原は嘘をつき、大谷は非公開の口座なのでアクセスしてほしくないと言った。実際、水原は大谷から盗みを働き、1697万5010ドル以上を不正に入手していたことを知られたくなかった。
水原はまた、司法取引で、2024年2月に2022年度の虚偽の個人連邦所得税申告書を故意に作成し、署名したことを認めました。その納税申告書で、水原は、その年の課税所得の合計が136,865ドルであると虚偽の主張をしましたが、実際には、金額が大幅に高いことを知っており、410万ドルの追加所得を故意に報告しなかった。未報告の収入源は、銀行をだまし取る彼の計画によるものだった。
水原は、偽証罪に問われることを承知の上で、虚偽の所得税申告書に署名し、司法取引で、2022年課税年度に約1,149,400ドルの追加税金と追加の利息と罰金を支払う義務があることを認めた。
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