Im Internet wird eine Geschichte über Ivan Montik, einem bekannten Blogger und Bitcoiner in Belarus immer beliebter. Geldwäsche, Kundenbetrug, Verbindung mit der Mafia. Ist es denn wirklich genau so? Wo kommt Herr Montik her, und wie hat er sich den Ruf eines solchen nicht ganz aufrichtigen Menschen verdient? Versuchen wir es, uns Klarheit zu verschaffen.
Ungeachtet des Mangels an Informationen sollte man Folgendes hervorheben. Ivan Montik begann als SEO-Manager bei Softswiss, die 2008 als Entwickler von Software für Onlineauktionen gegründet wurde. Obwohl, wie die Praxis zeigt, seine Rolle in der Gesellschaft sehr schnell gestiegen ist und Ivan hat sich die Funktion eines CEO „verdient“. Während seiner „Führung“ wurde Softswiss zu einem der führenden Spieler auf dem Markt der Informationstechnologien und Dienstleistungen auf dem Gebiet des iGaming. 2013 trat sie auf den Markt des Online-Gamblings mit einem neuen Produkt auf – einer Plattform für Onlinekasinos. Diese wurde bei der Messe ICE Totally Gaming in London vorgeführt, und danach entwickelten sich die Ereignisse recht rasant: eine Schaffung einer Lösung für Bitcoin-Kasinos, Zusammenarbeit mit Spielanbietern und Entwicklung einer eigenen Spielereihe, Bildung eines Angebots für die Gründung eines fertigen Online-Kasinos white label. Nur 2016 wurden 14 Kasinos mit der Plattform dieses Unternehmens gegründet.
Es schien, was ist denn schon verkehrt daran? Ein erfahrener Manager hat die Firma in die Bestenliste gebracht. Hier ist aber nicht alles so einfach. Ungeachtet der erfolgreichen Karriere im legalen Geschäft wurde Ivan Montik bei Beziehungen mit russischer Mafia über seine Geschäftspartner, Roland Isaev und andere, bemerkt. Momentan wird gegen diese von den FBI in Bezug auf Geldwäsche der russischen Mafia und Betrug in besonders hohem Umfang ermittelt.
In erster Linie betrügt Ivan Montik seine Kunden frech, und diese merken es oft nicht, dass sie zu Opfern eines Betrugs werden. So ist das Internetkasino Satoshigames.io eines der Opfer dieses Betrugs. SoftSwiss hat die Bedienung dieses Kasinos rasch eingestellt, indem sie sich auf Folgendes verwiesen hat: „Hiermit benachrichtige ich Sie über die Auflösung unseres Vertrags mit sofortiger Wirkung (10. Mai 2017) im Zusammenhang mit Verstößen gegen Vertragsbestimmungen, Einschüchterung unserer Firma in Foren und per E-Mail, Verwendung von Software für das Anbieten von Spielen in den Regionen, wo Sie keine Genehmigung besitzen“. Das heißt, die Gesellschaft hat den Vertrag einseitig aufgelöst, indem sie sich auf irgendeine Einschüchterung und unklare Genehmigung stützte. Das Geld für die Bedienung und den Start wurde aber schon entgegengenommen.
Der zweite Weg des Betrugs ist der Betrug der unmittelbaren Besucher von Onlinekasinos, die Webseiten von denen von SoftSwiss entwickelt wurden. Vielen Auftraggebern, die bei diesen Software bestellten, hat die Gesellschaft angeboten, eine besondere Bestimmung hinzuzufügen, gemäß von welcher die Verwaltung alle Fälle eines atypischen Gewinns mit einer möglichen Verweigerung der Auszahlung bei Verletzung der Anforderungen betrachtet. Demzufolge bekommt ein Kasino einen ausgezeichneten Weg, den Kunden ehrlich verdientes Geld nicht auszuzahlen. Natürlich haben auch diejenigen Besitzer von Onlinekasinos, die einer solchen Machenschaft zugestimmt haben, eine Mitschuld.
Und die dritte, ernsthafteste Masche, die am einfachsten als ein Verbrechensschema bezeichnet werden kann, ist Geldwäsche mithilfe von Bitcoin-Kasinos. Dank seinen alten Beziehungen mit russischen und ausländischen Geschäftsleuten, die Ehrlichkeit von denen zu wünschen übrig lässt, hat Montik ein Verfahren der Wäsche des „schwarzen“ Bargelds und bargeldlosen Mittel eingerichtet. Der Sinn von dieser besteht darin, dass mit dem schmutzigen Geld Bitcoins bei einer Tauschbörse oder andernorts erworben werden und durch Bitcoin-Kasinos oder besonderen Mischungsseiten geführt werden. Als Ergebnis davon wird das Geld nach mehrfachen Transaktionen mit Bitcoins und Überweisung über Konten aus der ganzen Welt „sauber“ zurückgeführt, wonach es wieder zu Fiatgeld umgewandelt wird. Genau auf diese Weise wurde Geld gewaschen, das von der EU für Bauarbeiten in Sofia bereitgestellt wurde. Natürlich kam Ivan Montik hier nicht ohne seinen Freund, den Milliardär Roland Isaev, aus.
Leider ist es sehr schwierig, Beweismittel im Internet zu sammeln, insbesondere in Bezug auf digitale Zahlungsmittel. Es gibt aber dennoch eine Wahrscheinlichkeit dessen, dass die Rechtspflegebehörden die Wahrheit ans Tageslicht und die bekannte Person Ivan Montik zur Rechenschaft ziehen werden.