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【 マネロン天国ニッポン
】 日本の金融機関への「マネロン見逃してる子はいねがぁ〜！」というガサ入れ。 もうすぐ始まります…( ´∀｀) ﾌｯ …震えて待て… →pic.twitter.com/9W6dTKHkqM
実はですね…( ´∀｀) 今月末に重要な事が… 国際機関 FATFの対日審査があります。各国金融機関への資金洗浄やテロ資金対策の立入審査をしたりする組織。 「マネロン見逃してる子はいねがぁ〜！」というガサ入れ。 財務省 https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-foreign_exchange/proceedings/material/gai20190614/05.pdf …pic.twitter.com/BikrxJcP2G
FATFの第4次対日審査は10月28日～11月15日の約3週間を予定。 大手銀行や地方銀行のほか、資金移動業者、証券会社、保険会社の他、すべての特定事業者から審査対象が抜打ちで選ばれる。 対象は直前まで内緒♡ですが、今回は「ゆうちょ銀行」が本丸と予想され、ゆうちょガクブルと予想:;(∩´﹏`∩);:pic.twitter.com/2PSZBrbCfs
マネロン対策審査。過去3回日本は落第点 FATFは2014年、日本を【最も対応が出遅れた国】と名指しする異例の声明
ﾋｨｰ！ 当然ですね。パレルモ条約すら締結していなかったのだから…。 赤字が安倍政権で強化した部分。 「共謀罪」とやらに反対していた方々。内心ここがポイントだったりして。 →pic.twitter.com/rhlchJdBrK
今回落第点だと、最悪、提携している海外の金融機関から契約を解除されたり、機関投資家が投資を引き揚げたりするリスクがある…事もある的な。 信用が損なわれるんですね。 現在アイスランドが「要監視国」になった様です。
ﾅﾑ… →pic.twitter.com/lJrMxVBucn
元々郵貯は経緯の流れから、普通の金融機関と別枠っぽい扱いだった 【監督官庁→総務省だった】←ここポイント（普通の金融機関は金融庁） ◎郵貯に対しては金融庁の監査が行われて来なかった。 なので不正口座などの温床になりやすい状態だった ★マメ知識◎郵政民営化前→「BIS規制の対象外」 →
【 SEALDsのゆうちょ口座が違法状態事件 】 ゆうちょ銀行の過去ザルっぷり代表例です…( ´∀｀) ﾌｯ SEALDsは「政治団体の届け出」を出さずに、ゆうちょ口座で寄付を募っていた。これ違法の様です。審査が緩い証拠。 政治資金規正法第8条違反みたい… （その後、2015年10月23日に届け出） →pic.twitter.com/tlqDRbZIFg
さらに、SEALDsは2015年9月15日（届け出前）朝日新聞に全5段の広告を掲載。 朝日新聞の全5段広告【定価約1500万円】щ(´∀｀щ)ヶヶヶ 届け出前の支出は禁止です。 もし朝日新聞が大幅値引きしたとすると、差額がSEALDs（違法団体）への寄付行為とされる様ですが… https://news.infoseek.co.jp/article/businessjournal_244461/ … →
つまり、郵貯は、届け出前の政治団体に対し、厳格な確認もせずに口座を作らせた。一般銀行だともっと審査は厳しい こんな感じで、郵貯には不正な口座が多数存在していた様です。解約せず帰国した外国人口座が「闇サイト」で数万円で売買されたり。 今現在は対策が進んでいます。 →pic.twitter.com/Qy5z1L7nJ8
審査を前に、先月9月5日開かれた金融庁シンポジウム 金融庁マネロン・テロ資金供与対策企画室長の尾崎寛氏。 NPOがテロリストに悪用されている可能性に触れています。 「NPO法人など非営利団体においても資金の流れに着目した継続的な管理が必要である」 https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20190911_01.html …
金融庁、宗教法人もちゃんとチェックして♡ 韓国新東亞の記事によると 
の調査会社Two Triangle Company国際口座資金追跡報告書で、統一◯会の献金資金（推定）が2013年5月〜 日本のシティバンク口座〜租税回避地の香港・セイシェル経由→【JPモルガン銀行】へ送金 https://shindonga.donga.com/3/all/13/113771/1 … →pic.twitter.com/0ClyZL5frF
【新東亜記事より】 資金規模は3度で、総額7,000万ドル 更に日本の一部資金でシャガールの「動物たちと音楽」、国宝級文化財「青華白瓷・龍壺」を購入後、香港、NYサザビーズなど、オークション売却でマネロンした様子も、報告書に含まれる。 →
統一◯会側の反論（HPより） https://www.ucjp.org/archives/18911 新東亜が根拠とする調査会社の報告書に、 「日本のシティバンク口座からタックス・ヘイヴンの香港・セイシェル経由→【JPモルガン銀行】へ送金」 これが載っていたのは事実の様です。ただ、この時点で資金洗浄かは確定では無く「疑惑」 →pic.twitter.com/9xk9ewymk3
注意してないと気づきませんが、日本の北朝鮮制裁の主な中身って、要はマネロンや不正送金の対策強化だった面が 工作資金はマネロンが絡むお金である事が多く、この資金の流れを止める事が安全保障でもある訳です なんとか突貫工事で強化されて来ているので、良かったな…と思います (๑´ㅂ`) ﾆﾀｯ
ブクマしてモーメント作らせていただきます _(._.)_
スペシャル待遇、ありがとうございます
自分も興味がある話題ですので
簡単にいうと、犯罪の抜け道・違法なことやお金など、どう動いているか？分からないまま足跡が追えない。逃げ道として使われていたということですね。
非常に良いね♪ w
ありがとうございます(´∀｀)
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