■「徳島県警 誤認逮捕」事件の詐欺の手口についての備忘録

http://b.hatena.ne.jp/entry/www.sankei.com/west/news/170911/wst1709110056-n1.html

◯登場人物

・犯人（女子中学生）

・Aさん（誤認逮捕された専門学校生）

・女子高校生2人

・Bさん（転売サイトでチケットを買った人）

・転売サイト

◯時系列（数字は元記事の図の番号）

1.犯人はツイッターのやりとりでAのチケットを8万円で買う約束をし、Aの名前と口座番号を入手。

↓

2.犯人はツイッターに別アカウントをつくり「チケットを譲ります」と投稿。

連絡してきた2人の女子高生それぞれに4万円（計8万円）で売る約束。

↓

3,4.犯人は転売サイトにA名義（サイトへの登録口座は犯人本人のもの）でチケット出品しBが6万円で落札。

Bは落札代金6万円を転売サイトに支払う。

犯人は転売サイトから代金※を受け取る。

↓

犯人はさきの女子高生2人それぞれに4万円（計8万円）をAの口座に振り込むように指示。

↓

5.犯人はAにB宛にチケットを送るように指示。

↓

6.AがBにチケットを発送。

注※おそらく転売サイトの手数料が引かれた額。記事で約6万円とされているので。

◯ポイント

1枚のチケットが架空取引により3枚になっている。

チケットの相場価格は6万円（転売サイトの落札額）

仕入れ価格は8万円。

架空の販売価格は4万円（ただし相手は2人）

仕入れはいくら高くても問題ない。

かりに12万円で買ったとしても3人に売ればいい。

結局転売サイトとで売れる額がそのまま儲けとなる。

犯人が現実の自分につながる危険性のある金の受け渡しには転売サイトをかましている。

Bにとって決済は、転売サイトからのカードでの引き落としになっている。

Bからみれば普通に出品者A（犯人のなりすまし）からチケットも受け取っているので何も怪しいところはない。

AからBへのチケット配送記録"だけ"ではAの冤罪は晴れない。

（女子高校生は騙したけど、Bとは普通に売買した、ということかもしれない）

Bの落札代金が転売サイトからAに入金されていないことの証明が必要。

おそらく転売サイトに情報開示させてはじめて関係者のつながりが把握された。

Aさんへの入金が二人というところが怪しまれる可能性があるけど、姉妹から親へのプレゼントとか、ATMで振込名義を同一にさせるとか、上手くやってあるんでしょう。

◯

二重譲渡（実際には三重）や他人物売買を組み合わせた詐欺のお手本のような手口。

転売サイトをかましてるのも発覚を遅らせるうまいやり方。

普段から転売サイトとか使ってるうちに考えついたんだろうね。

多分詐欺の前例からアレンジしたわけじゃないでしょうからすごい発想力。

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Permalink | 記事への反応(5) | 14:01