第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
|
種類 |
会社が発行する株式の総数(株) |
|
普通株式 |
25,000,000 |
|
計 |
25,000,000 |
② 【発行済株式】
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (平成18年３月31日) |
提出日現在 発行数(株) (平成18年６月19日) |
上場証券取引所名又は登録証券業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
11,340,000 |
11,340,000 |
非上場・非登録 |
完全議決権株式 |
|
計 |
11,340,000 |
11,340,000 |
— |
— |
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項なし。
(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額
(百万円) |
資本金残高
(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
平成６年６月22日 |
— |
11,340,000 |
567 |
1,134 |
— |
2 |
(注) 資本金増額は利益処分による資本組入である。
(4) 【所有者別状況】
平成18年３月31日現在
|
区分 |
株式の状況(１単元の株式数——株) |
計 |
||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
証券会社 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
|||||||
|
株主数 (人) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
513 |
513 |
|
所有株式数 (株) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
11,340,000 |
11,340,000 |
|
所有株式数 の割合(％) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
100 |
100 |
(5) 【大株主の状況】
平成18年３月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(％) |
|
東光電気工事共済会 |
東京都千代田区西神田１丁目４番５号 |
5,802 |
51.2 |
|
馬 田 榮 |
東京都荒川区 |
120 |
1.1 |
|
伊 藤 義 信 |
東京都渋谷区 |
105 |
0.9 |
|
関 根 成 憲 |
愛知県名古屋市 |
105 |
0.9 |
|
西 村 弘 |
東京都新宿区 |
100 |
0.9 |
|
桜 井 武 |
千葉県松戸市 |
96 |
0.8 |
|
広 瀬 洋 道 |
東京都江戸川区 |
90 |
0.8 |
|
松 嶋 靖 夫 |
千葉県千葉市 |
87 |
0.8 |
|
芳 垣 昇 策 |
神奈川県横浜市 |
86 |
0.8 |
|
伊 藤 禎 治 |
神奈川県川崎市 |
84 |
0.7 |
|
計 |
— |
6,675 |
58.9 |
(注) 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示している。
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成18年３月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
— |
— |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
— |
— |
|
|
議決権制限株式(その他) |
— |
— |
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
— |
— |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 11,340,000 |
11,340,000 |
|
|
単元未満株式 |
— |
— |
|
|
発行済株式総数 |
11,340,000 |
— |
— |
|
総株主の議決権 |
— |
11,340,000 |
— |
② 【自己株式等】
該当事項なし。
(7) 【ストックオプション制度の内容】
該当事項なし。
２ 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】
① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】
該当事項なし。
② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】
該当事項なし。
(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】
① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】
該当事項なし。
② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】
該当事項なし。
３ 【配当政策】
当社は、創業以来一貫して株主への利益還元を重要な課題のひとつと考えて事業の経営にあたってきた。
この方針のもとに、配当については１株当たり年８円の安定配当を目標とし、記念すべき節目や各期の経営成績の状況等を勘案して増配等を実施してきている。当期については業績に鑑み８円配当(中間配当2.5円)とした。
内部留保資金は経営体質の一層の充実及び将来の事業展開に役立てることとしている。
(注) 当期の中間配当に関する取締役会決議日 平成17年11月７日
４ 【株価の推移】
非上場・非登録につき、該当事項なし。
５ 【役員の状況】
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
馬 田 榮 |
昭和15年１月24日生 |
昭和38年４月 |
当社入社 |
120 |
|
平成元年４月 |
営業第一部長 |
|||||
|
平成５年６月 |
取締役 関西支社長 |
|||||
|
平成７年６月 |
常務取締役 関西支社長 |
|||||
|
平成11年６月 |
専務取締役 営業本部長 |
|||||
|
平成12年６月 |
取締役副社長(代表取締役)営業本部長 |
|||||
|
平成13年６月 |
取締役社長(代表取締役)営業本部長 |
|||||
|
平成17年４月 |
取締役社長(代表取締役)営業統括本部長 |
|||||
|
平成18年６月 |
取締役社長(代表取締役)(現任) |
|||||
|
取締役副社長 (代表取締役) |
管理部門統括 |
西 村 弘 |
昭和18年１月30日生 |
平成３年４月 |
株式会社日本興業銀行京都支店長 |
100 |
|
平成５年６月 |
当社入社 経営企画部長 |
|||||
|
平成５年11月 |
取締役 経営企画部長 |
|||||
|
平成11年６月 |
常務取締役 企画本部長兼管理本部長兼監査室長 |
|||||
|
平成14年６月 |
専務取締役 管理本部長兼監査室長 |
|||||
|
平成18年６月 |
取締役副社長(代表取締役) 管理部門統括(現任) |
|||||
|
専務取締役 |
技師長 |
松 嶋 靖 夫 |
昭和18年10月16日生 |
平成５年６月 |
建設省官庁営繕部設備課長 |
87 |
|
平成８年５月 |
海光電業株式会社入社 |
|||||
|
平成10年４月 |
当社入社 |
|||||
|
平成10年６月 |
取締役 技師長 |
|||||
|
平成11年６月 |
取締役 営業副本部長兼技師長 |
|||||
|
平成13年６月 |
常務取締役 営業副本部長兼技師長 |
|||||
|
平成17年４月 |
常務取締役 営業統括副本部長兼技師長 |
|||||
|
平成18年６月 |
専務取締役技師長(現任) |
|||||
|
常務取締役 |
事業開発部門統括兼管理部門統括補佐兼経営企画部長兼監査室長 |
渡 辺 佳 夫 |
昭和24年４月14日生 |
平成14年４月 |
株式会社みずほ銀行執行役員福岡支店長 |
30 |
|
平成15年６月 |
当社入社 |
|||||
|
平成15年６月 |
執行役員 管理副本部長兼経営企画部長 |
|||||
|
平成16年６月 |
取締役 管理副本部長兼経営企画部長 |
|||||
|
平成17年４月 |
取締役 事業開発本部長兼管理副本部長兼経営企画部長 |
|||||
|
平成17年６月 |
常務取締役 事業開発本部長兼管理副本部長兼経営企画部長 |
|||||
|
平成18年６月 |
常務取締役事業開発部門統括兼管理部門統括補佐兼経営企画部長兼監査室長(現任) |
|||||
|
取締役 |
東京支社長 |
浜 口 新 |
昭和20年11月21日生 |
昭和43年４月 |
当社入社 |
50 |
|
平成11年10月 |
原価管理室長 |
|||||
|
平成16年６月 |
執行役員 内線副本部長 |
|||||
|
平成17年４月 |
執行役員 東京支社長 |
|||||
|
平成17年６月 |
取締役 東京支社長(現任) |
|||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
営業部門統括 |
小 松 英 明 |
昭和22年11月30日生 |
昭和45年４月 |
当社入社 |
30 |
|
平成13年６月 |
新宿支社長 |
|||||
|
平成15年４月 |
営業推進部長 |
|||||
|
平成16年４月 |
九州支社長 |
|||||
|
平成16年６月 |
執行役員 九州支社長 |
|||||
|
平成17年６月 |
取締役 九州支社長 |
|||||
|
平成18年４月 |
取締役営業統括本部長代行 |
|||||
|
平成18年６月 |
取締役営業部門統括(現任) |
|||||
|
取締役 |
工事部門統括兼安全品質部門統括兼海外工事部長 |
小 國 利 明 |
昭和22年11月10日生 |
昭和46年４月 |
当社入社 |
40 |
|
平成11年４月 |
内線第二部長 |
|||||
|
平成16年４月 |
東北支社長 |
|||||
|
平成16年６月 |
執行役員 東北支社長 |
|||||
|
平成17年６月 |
取締役 東北支社長 |
|||||
|
平成18年４月 |
取締役工事統括本部長代行 |
|||||
|
平成18年６月 |
取締役工事部門統括兼安全品質部門統括兼海外工事部長(現任) |
|||||
|
取締役 |
営業部門 統括補佐 |
鹿 野 之 康 |
昭和18年11月３日生 |
平成14年４月 |
株式会社日建設計神奈川支所長兼北陸支所長兼本社業務推進役 |
40 |
|
平成16年４月 |
当社入社 |
|||||
|
平成16年６月 |
執行役員 内部本部部長 |
|||||
|
平成17年６月 |
執行役員 営業担当 |
|||||
|
平成18年６月 |
取締役営業部門統括補佐(現任) |
|||||
|
常勤監査役 |
|
徳 山 嘉 一 |
昭和17年７月17日生 |
平成３年１月 |
株式会社協和銀行千葉支店長 |
40 |
|
平成５年２月 |
当社入社 |
|||||
|
平成５年11月 |
取締役 営業本部営業部長 |
|||||
|
平成14年６月 |
常務執行役員 営業副本部長 |
|||||
|
平成15年６月 |
常勤監査役(現任) |
|||||
|
常勤監査役 |
|
國 安 雅 秋 |
昭和17年10月19日生 |
昭和40年４月 |
当社入社 |
35 |
|
平成４年４月 |
経理部副部長兼経理課長 |
|||||
|
平成７年４月 |
経理部部長 |
|||||
|
平成15年６月 |
常勤監査役(現任) |
|||||
|
監査役 |
|
山 口 隆 |
昭和８年11月21日生 |
平成６年７月 |
第一生命保険相互会社取締役副社長 |
— |
|
平成８年４月 |
株式会社第一ビルディング取締役社長 |
|||||
|
平成15年６月 |
当社監査役(現任) |
|||||
|
監査役 |
|
井 上 幸 彦 |
昭和12年11月４日生 |
平成６年９月 |
警視総監 |
— |
|
平成８年12月 |
同辞任 |
|||||
|
平成15年９月 |
㈶日本盲導犬協会理事長(現任) |
|||||
|
平成18年６月 |
当社監査役(現任) |
|||||
|
計 |
572 |
|||||
(注) １ 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示している。
２ 監査役山口 隆及び井上幸彦は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」である。
３ 当社は平成14年６月より取締役及び監査役とは別に、取締役会が決定した経営方針に基づき業務執行を行なう「執行役員」を選任している。現在の「執行役員」は次のとおりである。
なお、前記の社長以下全取締役は「執行役員」を兼務する。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
関 根 成 憲 |
中部支社長 |
|
〃 |
河 井 征 治 |
営業担当 |
|
〃 |
中 﨑 昂 |
営業担当 |
|
〃 |
西 川 義 人 |
事業開発部門統括補佐兼営業担当 |
|
執行役員 |
広 瀬 洋 道 |
中央支社長 |
|
〃 |
片 桐 信 行 |
経理部長 |
|
〃 |
野 尻 武 彦 |
北海道支社長 |
|
〃 |
山 崎 三 郎 |
営業担当 |
|
〃 |
佐久間 忠 男 |
東北支社駐在 |
|
〃 |
垣 内 晃 |
営業担当 |
|
〃 |
清 水 秀 二 |
関西支社長 |
|
〃 |
野 村 一 郎 |
丸の内支社長 |
|
〃 |
佐 々 木 博 |
東北支社長 |
|
〃 |
竹 澤 秀 昭 |
九州支社長 |
６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】
(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、わが国の歴史・文化・法律などの風土に適した、日本型コーポレート・ガバナンスを経営の基軸に置き、遵法精神と企業倫理重視に基づく現場主体の経営によって、お客様や地域社会との共生を図り、企業価値を高めていく所存である。
(2) 施策の実施状況
① 経営上の意思決定、業務執行及び監督に係るコーポレート・ガバナンス体制の状況
当社は監査役制度を採用するなかで、適切性と効率性の調和を重視した経営管理体制をめざしている。平成14年６月には、取締役及び監査役とは別に、取締役会が決定した経営方針に基づき業務執行を行う執行役員制度を導入し、取締役会の構成員数を適正化することにより、経営のスピードを上げ、効率化を図った。
取締役会は、取締役８名(全て社内取締役)により公正な経営の実現と利益の最大化をめざすとともに取締役の業務執行について監視・監督を行っている。
監査役会は、常勤監査役２名・非常勤監査役２名(社外監査役)で構成され、取締役会などの重要会議に出席し、経営全般に関する客観的かつ公正な意見陳述を行うとともに、取締役の業務執行に対しての適法性及びリスク管理への対応などを含めた妥当性の監査を継続的に実施している。なお、当社と社外監査役との間には、人的、資本的または取引関係その他の利害関係はない。
当社の内部監査体制は、従業員の職務の執行が法令及び定款に適合しているか、３名から成る監査室が内部監査を行い監査役会に報告を行うとともに、監査役会の業務監査によりこれを確認する体制を採っている。
会計監査は監査法人トーマツの監査を受けている。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、福田眞也および田口博臣であり、監査法人トーマツに所属している。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士３名、会計士補８名である。監査法人については、人的、資本的または取引関係その他の利害関係はない。当該監査契約に基づく監査証明に係る報酬(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第２条第１項に規定する業務に基く報酬)の金額は、17.5百万円であり、上記以外の業務に基く報酬はない。
なお、会計監査人と監査役会は監査結果の報告を行うなど互いに連携を取っている。
② コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況
当社は、役職員全てを対象とした「コンプライアンス憲章」を既に定めており、遵法精神の育成を図るとともに、コンプライアンス委員会を組織して、高い倫理観の保持及び透明度の高い経営の実施に努めている。また、平成18年４月には不正の早期発見と是正を目的とした公益通報者保護規定を定めている。
③ 株式会社の業務の適正を確保する体制に関する基本方針
当社は、平成18年５月19日開催の取締役会にて次の通り決議した。
当社内部統制システムは一部を除き基本的規程、体制が整えられているが、今後以下の整備を図る。
１． 内部統制システム整備について委員会を設置し、欠落している規定の充足、ISO規程と他の諸規程類との調整等により、規程類・体制の改善、体系化を図ることとする。
２． 一方、これら規程・体制による業務活動が正しく行われているかについてのモニタリングについては、監査役監査、社内監査の実効性ある実施のための体制を早急に整備する。
３． 監査役監査に係る体制については、監査役の実効的監査確保、監査役への報告、必要な場合の補助者の選任等法令に従い整備充実を図る。
４． 企業集団における業務の適正を確保するための体制については、本体と整合性をとりながら整備改善を図る。
５． 上記の実施に当たり内部統制システム整備委員会を設置する。
(3) 役員報酬の内容
|
|
社内取締役 |
社内監査役 |
社外監査役 |
計 |
||||
|
支給人員 |
支給額 |
支給人員 |
支給額 |
支給人員 |
支給額 |
支給人員 |
支給額 |
|
|
|
名 |
百万円 |
名 |
百万円 |
名 |
百万円 |
名 |
百万円 |
|
定款又は株主総会決議に基づく報酬 |
9 |
141 |
2 |
18 |
1 |
3 |
12 |
163 |
|
利益処分による 役員賞与 |
9 |
17 |
2 |
2 |
— |
— |
11 |
20 |
|
株主総会決議に基づく退職慰労金 |
3 |
4 |
— |
— |
— |
— |
3 |
4 |
|
計 |
— |
163 |
— |
20 |
— |
3 |
— |
188 |
(注) 1. 株主総会決議に基づく報酬限度額(年額)は、取締役３億円(平成14年６月19日定時株主総会決議)、監査役５千万円(昭和57年６月10日定時株主総会決議)である。
2. 期末現在の人員は取締役９名(全て社内取締役)、監査役３名(うち社外監査役１名)である。
(4) 情報開示
当社は、役職員と東光電気工事共済会が株主の非上場会社であるが、株主、並びに債権者、従業員に対して、積極的に経営内容を開示している。また、毎年国土交通省による審査、経営事項審査を受診している。
今後も積極的に情報を開示することにより、小粒でも財務内容の良い、特色のある健全な経営を目指していく所存である。