「タックスヘイブンはもう古い」と金融のプロは笑った　租税回避とマネーロンダリングの主流はいま (1/4)

「悪事を隠す方法はいくらでもある」――金融のプロは、パナマ文書以上に深い闇を語り始めた。

　アイスランドの首相が辞任するなど、タックスヘイブン（租税回避地）の実態の一端を暴き、世界中に波紋を広げているパナマ文書だが、「大した情報ではない」との見方も金融関係者の間では根強い。パナマ文書に記載された名前は、報道した国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）も認める通り、大半は合法な用途で使ったとみられている。金融業界のプロは「悪事を隠す方法はいくらでもある」として、パナマ文書以上に深い闇を語り始めた。

パナマ文書のリストが公表されたICIJのホームページ

暴力団とつながりある企業、経済事件関連企業…怪しい名前がぞろぞろ

　指定暴力団幹部の親族が名前をつらねる企業の役員、資本のハイエナとも呼ばれる金融ブローカー、準暴力団関係者…。10日にICIJが公開したパナマ文書のデータベースからは、日本人だけでもさまざまな名前が現れる。

　いずれも、タックスヘイブンとして有名な英領ヴァージン諸島やアフリカ東部沖の島国セーシェルなどに設立された会社の実質所有者や株主。国内の市場で相場操縦などさまざまな経済事件への関与を取り沙汰された人物らが、タックスヘイブンを巧みに使ってきたことがうかがえる。

　データベースによると、2014年3月にセーシェルで設立された会社の株主は、川崎市在住の男性。捜査関係者によると、この男性が役員を勤めていた川崎市の会社は、指定暴力団稲川会最高幹部の親族が一時、役員に名を連ねており、暴力団と関係が深いとみられる。