NHK神奈川県のニュース　横浜放送局

犯罪収益隠匿容疑 ３人逮捕

アメリカの詐欺事件の犯罪収益およそ２０００万円を日本の銀行口座などに隠していたとして、ナイジェリア人の男ら３人が組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕され、神奈川県警察本部は国際的な犯罪グループによるマネーロンダリングが行われていた疑いがあるとみて実態の解明を進めています。
警察の調べに対し、３人は容疑を否認しているということです。

逮捕されたのは、ナイジェリア人で、横浜市の衣料品販売店経営、アドタマ・ジミー・チューク容疑者（４０）や、横浜市の大江功治容疑者（４６）ら合わせて３人です。
警察の調べによりますと、３人はおととし、アメリカの銀行から送金された詐欺事件の犯罪収益およそ２２００万円を日本国内の銀行口座などに隠していたとして組織犯罪処罰法違反の犯罪収益隠匿の疑いが持たれています。
送金先の口座は福岡市にある銀行の大江容疑者が経営する会社名義のもので、経営実態はなく、送金された金は、この口座から川崎市や北海道などにあるアドタマ容疑者らの口座に移されていたということです。
警察の調べに対し、３人は、「犯罪の金とは知らなかった」などと容疑を否認しているということです。
不正に送金された金はおよそ３年間にアメリカやスイスなど１５か国で、およそ７億円に上り、いずれも詐欺事件やネットバンキングの不正操作などによる犯罪収益とみられています。
送金された金の一部をアドタマ容疑者などが引き出していたということで、警察は、日本の金融機関を経由して国際的な犯罪グループに犯罪収益を還流するマネーロンダリングが行われていた疑いがあるとみて解明を進めています。
今回の事件は、ＩＣＰＯ＝国際刑事警察機構から提供された情報をきっかけに捜査が始まりました。
情報ではアフリカのザンビアで、自動車の購入代金を日本に送金したのに、自動車が届かないという被害があったというものでした。
情報をもとに、神奈川県警察本部が、送金先を調べたところ、横浜市旭区に登記がある大江容疑者の会社の口座だったことが分かりました。
この会社は、登記簿では、自動車や部品の輸出入を行っているとされていましたが記載されている住所にはまったく別の会社があり、経営実態はありませんでした。
警察によりますと、大江容疑者は他にも経営実態のない会社に関わっていて、会社名義で複数の銀行口座を開設していたということです。
今回、アメリカの詐欺事件の犯罪収益が送金されていた福岡市にある銀行の口座も大江容疑者が経営する別の会社名義のものでした。
そして、その口座から別の人物の口座に金が移されていたことが明らかになりました。
移された先がナイジェリア人のアドタマ容疑者の口座でした。
不正に送金された金はおよそ３年間にアメリカやスイス、それにインドネシアなど１５か国から、およそ７億円に上り、いずれも詐欺事件やネットバンキングの不正操作などによる犯罪収益とみられています。
送金された金の一部はアドタマ容疑者が横浜市の別の銀行から引き出していたということです。
警察はアドタマ容疑者を通じて国際的な犯罪グループに犯罪収益が流れていたとみています。

07月16日　18時24分