詐欺収益2000万円隠していた疑い ３人逮捕

7月16日 17時51分

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アメリカの詐欺事件の犯罪収益２０００万円余りを日本の銀行口座などに隠していたとしてナイジェリア人の男ら３人が組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕され、神奈川県警察本部は国際的な犯罪グループによるマネーロンダリングが行われていた疑いがあるとみて解明を進めています。

逮捕されたのは、ナイジェリア人で横浜市の衣料品販売店経営、アドタマ・ジミー・チューク容疑者（４０）や横浜市の大江功治容疑者（４６）ら合わせて３人です。
警察の調べによりますと、３人はおととし、アメリカの銀行から送金された詐欺事件の犯罪収益およそ２２００万円を日本国内の銀行口座などに隠していたとして組織犯罪処罰法違反の犯罪収益隠匿の疑いが持たれています。
送金先の口座は福岡市にある銀行の大江容疑者の会社名義でしたが、経営実態はなく、この口座から川崎市や北海道などにあるアドタマ容疑者らの口座に移されていたということです。また、入金された金の一部はアドタマ容疑者らが引き出していたということです。
調べに対して、３人は、「犯罪の金とは知らなかった」と容疑を否認しているということです。
警察によりますと、送金された金はアメリカやスイスなど１５か国から３年間でおよそ７億円に上り、詐欺事件やネットバンキングの不正操作などによる犯罪収益の疑いがあるということです。
警察は、国際的な犯罪グループが関わり、海外や日本の銀行口座などを転々とさせることで犯罪収益の出所を分からなくするマネーロンダリングが行われていた疑いがあるとみて解明を進めています。