伊賀署は4月20日、正当な理由がないのに犯罪収益移転防止法違反の疑いで、韓国籍で伊賀市八幡町の中古車販売業、呉光弘容疑者（52）を逮捕したと発表した。容疑については「弁護士と相談してから」と話し、認否を明らかにしていないという。
発表などによると、呉容疑者は2013年10月末ごろに伊賀市内の金融機関で普通預金口座を開設。同年11月14日ごろから14年2月24日までの間に、県内またはその周辺地域で呉容疑者名義のキャッシュカード1枚を正当な理由がないのに氏名不詳の人物に譲り渡した疑い。
同口座が他県で発生したネットショッピングによる詐欺事件の送金先になっていたことから発覚した。
同署では余罪がないかについても調べている。