近畿財務局が情報を受け付けている金融機関

※掲載開始後一定期間を経過した金融機関については、掲載を終了します。

• 大正銀行

• 該当なし

• 該当なし

• 該当なし

• 該当なし

　これらの金融機関に関する情報（顧客情報管理に関するもの、説明責任の履行状況に関するもの、法令等遵守状況に関するもの、苦情等処理状況に関するものに係る情報）をお持ちの方は、下記の注意事項をご確認のうえ、メール又は郵送によりご提供ください。
　また、上記に掲載していない金融機関に関しても、随時情報を受け付けています。これらの金融機関に関する情報をお持ちの方も、下記の注意事項をご確認のうえ、メール又は郵送によりご提供ください。
　なお、財務局長登録の貸金業者に関しても、常時、金融モニタリング情報受付窓口において、情報を受け付けています。「登録貸金業者情報検索サービス」で登録財務局をご確認のうえ、当該財務局等の金融モニタリング情報受付窓口に情報をご提供ください。
(注)二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置して事業を営む場合には財務局長登録の貸金業者となります。

(1) 情報の提供にあたっては、提供者の氏名・連絡先等は記載不要です。なお、メールにより情報提供が行われる場合は、送信者のメールアドレスが受信側（近畿財務局）に表示されますが、情報受信後、すみやかに削除いたします。
　この窓口では、公益通報者保護法に基づく外部の労働者の方からの公益通報は受け付けておりません。公益通報者保護法に基づく外部の労働者の方からの公益通報はこちらをクリックしてください。

(2) 金融商品取引業者等の検査については、原則として、証券取引等監視委員会が実施しています。
　証券取引等監視委員会が実施中の検査等に係る情報提供は、こちらをクリックしてください。

(3) 情報の内容は、金融機関名・支店名など出来るだけ具体的に記述してください。また、(1)顧客情報管理に関するもの、(2)説明責任の履行状況に関するもの、(3)法令等遵守状況に関するもの、(4)苦情等処理状況に関するものに該当する場合は、その旨を明記して下さい。

(4) 提供された情報につきましては、金融モニタリングを実施するに当たって、幅広く活用させていただきます。また、内容に応じ、近畿財務局他部署、金融庁及び他の財務局へ回付させていただく場合があります。

(5) 受け付けた情報に関する照会や個別の取引に関する相談・仲裁等には応じることはできませんので、予めご承知おきください（なお、各金融関係団体には相談窓口が設置されています。）。

(6) 金融機関名は、十分な情報収集を実施するため、一定期間、ウェブサイト（ホームページ）に掲載することとしています。

(7) 金融モニタリング情報受付窓口設置の趣旨にかんがみ、場合によっては、金融機関名を掲載していない場合があります。


情報受付窓口
郵送：〒540-8550
　　　　　　大阪市中央区大手前4丁目1－76
　　　　　　大阪合同庁舎第4号館
　　　　　　近畿財務局理財部検査総括課　金融モニタリング情報受付窓口宛