地下銀行で１００億円超不正送金か

8月7日 13時08分

いわゆる「地下銀行」を通じて日本から韓国への不正な送金を繰り返していたとして、韓国人の男女７人が銀行法違反の疑いで逮捕・起訴され、警察は、この６年間で１００億円以上を不正に送金していたとみて調べています。

逮捕・起訴されたのは、いずれも東京・荒川区の無職、メン・ジヨン被告（２７）と会社経営のキム・ソンヒ被告（３５）ら、韓国人合わせて７人です。
警察によりますと、７人は、去年２月からことし４月にかけて、韓国人など６人から預かった合わせておよそ４９０万円を韓国に不正に送金したとして、銀行法違反の疑いが持たれ、このうち５人が起訴されています。
また、主に首都圏に住む韓国人から、銀行振り込みのほか、千葉市中央区の雑居ビルの一室などで、送金の依頼を受けていたとみられています。
警察の調べに対し、７人全員が容疑を認めたうえで、このうち、メン被告は「韓国で地下銀行を取りしきる組織から、月に２５万円から３０万円ほどの報酬を受け取っていた」などと供述しているということです。
警察は、平成２０年から６年間で、およそ延べ６０００人から１００億円以上に上る現金を預かり、不正に送金していたとみて調べています。