中国銀行を中国当局が調査、マネーロンダリングの疑い-関係者

　　７月10日（ブルームバーグ）：中国人民銀行（中央銀行）と国家外為管理局（ＳＡＦＥ）は、中国銀行 が海外送金に関する規則に違反した疑いがあるとの国営メディアの報道について調査している。事情に詳しい関係者２人が明らかにした。

この件について公に話す権限がないとしてこの関係者らが匿名で語ったところによれば、中国銀行の規則違反の有無や、マネーロンダリング（資金洗浄）をほう助したかどうかが調査の焦点となっている。調査の開始は直ちに中国銀行が不正を犯したことを意味するわけではないという。

中国中央テレビ局（ＣＣＴＶ）は中国銀行が規則を回避し、「優匯通」と呼ばれる商品を通じて、顧客が海外に無制限に人民元を送金し他通貨に交換するのをほう助したと指摘。同行は９日に報道内容は事実でないと反論している。

原題：China Said to Probe Alleged Bank of China Money Laundering(1)（抜粋）

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更新日時: 2014/07/10 16:12 JST