仏ＢＮＰに米当局が１兆円強支払い要求、制裁違反で－関係者

　　５月30日（ブルームバーグ）：フランスの銀行ＢＮＰパリバ によるスーダンやイランなど制裁対象国との違法取引に対する捜査の決着で、米連邦、州当局は100億ドル（約１兆円）強の支払いを同行に求めている。事情に詳しい関係者１人が明らかにした。

最終的な合意は恐らく数週間先になる見通しという。協議が非公開であることを理由に同関係者が匿名で語った。捜査決着のための金額は膨らんでいる。同行は４月時点で、この件のために既に引き当てた11億ドルを超える額を支払わなければならない可能性がある旨を明らかにしていた。

事情に詳しい複数の関係者によれば、米検察当局は同行に対しスーダン、イラン、キューバとの違法取引で有罪答弁するよう求めている。ＢＮＰの支払いが100億ドル強に決まれば、昨年の英ＢＰの40億ドルを大きく上回り、米国での過去最大の罰金額となる。

キーフ・ブリュイエット・アンド・ウッズのアナリスト、ジャンピエール・ランベール氏は21日のリポートで、ＢＮＰはドル決済システムから排除されないよう約70億ドルの罰金を支払うと予想すると述べた。ブルームバーグ・ニュースは先週、米当局が50億ドルを超える支払いを同行に求めていると報じていた。

ＢＮＰとの協議は司法省刑事局の責任者レスリー・コールドウェル氏、ニューヨーク市マンハッタンの連邦地検のプリート・バラーラ検事正、マンハッタン地検のサイラス・バンス検事が中心になって進めている。そのほか、ニューヨーク州金融サービス局のベンジャミン・ロースキー局長や米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）、米財務省の外国資産管理局（ＯＦＡＣ）も協議に参加している。

ＢＮＰの広報担当、司法省とＦＲＢ、財務省、ロースキー局長、バンス検事の報道官はいずれもコメントを控えた。100億ドル強の罰金額については先に米紙ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が報じていた。

悪質

事情に詳しい関係者によると、米検察当局はＢＮＰの不正行為が他のケースよりも悪質な上に、捜査への全面協力を拒んだため、より厳しい処罰も正当化されるとしている。

関係者によれば、捜査対象となっているＢＮＰの取引の大半はフランスや欧州の法律には違反していないものの、ドルベースでの取引のため米国の法律の適用を受ける。検察当局者は今月、ＢＮＰの幹部と会い、現在も捜査決着の条件で協議している。議論の中心は親会社ないし子会社が有罪答弁に応じるかどうかや、どの罪状を適用するかなどだという。

原題：U.S. Said to Seek More Than $10 Billion Settlement FromBNP (1)（抜粋）

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更新日時: 2014/05/30 08:58 JST