通販詐欺？怪しい振込先口座名義まとめ
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開設されている、デタラメ文字列.com系統の詐欺疑いのある通販サイトは、非常に膨大な数になっています。
それらを網羅的に把握することは困難でしょう。 （怪しいサイト名についてはこちら）
「怪しい口座名義」情報を共有し、被害を回避するのがいいでしょうね。
サイトの開設はほぼ無限にできますが、口座の開設数はサイトに比べれば限られます。それでもたくさんありますが・・・
もちろん、ここに上がっている名義＝詐欺と言うような短絡的な話でもありません。ここに載っていないから安心ということでもないです。サイトの特徴なども踏まえ、総合的に判断する必要があります。
↑には新鮮な情報が集りやすいみたいですよ。定期的にチェックしてはどうでしょう。
さて、現在、以下のような口座が把握されています。リストの上のほうにあるやつは、もう凍結されてるものが多いみたいです。
チン コウトウ
キョウ リンリン （キヨウ リンリン）
シミズ ヒロシ
ゴ シュンモク （ゴ シユンモク）
ナカムラ ミエ
ペイ ケンゼン
ゴ コクカ
リ リンカン
トウ コクアン
サイ ダイカ
ゲイ ユウ
ヨウ ショウグン （ヨウ シヨウグン）
リュウ シュンメイ （リユウ シユンメイ）
オウ ギョウ （オウ ギヨウ）
チン イコウ
ウ ケンホウ
ゴ ネイネイ
リュウ デンキョウ （リユウ デンキヨウ）
リン スイ
ソウ ショウキ （ソウ シヨウキ）
リ コウエイ
カ ヨウ
オウ テツナン
キュウ ザイホウ （キユウ ザイホウ）
チョウ タンセイ （チヨウ タンセイ）
コウ エンレイ
イン ホウ
キョウ ショウシン （キヨウ シヨウシン）
コウ イナン
リュウ ギョクリュウ（リユウ ギヨクリユウ）
シュウ シンカイ（シユウ シンカイ）
ヤマグチ ユキ
オオタニ ユウキ
ウ エイギョウ（ウ エイギヨウ）
ヤマシタ チエ
タカダ ダクマ
シャ ケイ（シヤ ケイ）
ダン ショウキョウ（ダン シヨウキヨウ）
オウ ソウ
リュウ ホウ（リユウ ホウ）
ヨウ リョウ（ヨウ リヨウ）
ジョウ アジョ（ジヨウ アジヨ）
キュウ ミングン（キユウ ミングン）
コウ ケイヨ
リ タクイ
ロ ウンセイ
以下は手口は違うが寄せられた参考情報。
昔からある、いわゆる偽サイト＝ブランド品販売系（偽物が届くか、何も届かないパターン）の手口のものです。
当ブログでは、これまで扱い始めるととても手に負えないので、スルー気味です。
リュウ ゲン （リユウ ゲン）
リ エイトウ
リ セイ
リュウ ショウキン（リユウ シヨウキン）
ゴ イシン
リ ケイコウ
オウ ケイキ
スウ ロン
ハク ギョクリュウ（ハク ギヨクリユウ）
リミンウ
タカハシコウイチ ・・・
※補足説明
9/22時点では、カヨウ、キュウザイホウ、コウエンレイ、インホウ、キョウショウシン、チョウタンセイの事例が増えてきてます。新たな口座を調達したのでしょうか。
9/25 リュウギョクリュウが新顔として登場。
9/27 シュウシンカイ登場。
9/29 ヤマグチユキ登場。
10/01 オオタニユウキの情報あり。
10/2 ウエイギョウ登場。
その後ヤマシタチエ、タカダダクマと、日本人名が続いて出てきています。
10/8シヤケイ、10/10ダンショウキョウ。11日オウソウ、12日リュウホウ、ヨウリョウ。
まただんだんと中国系氏名が盛り返してきましたね。
日本人名義で騙す作戦がうまく行かなかったのかな？
17日ジョウアジョ。キュウミングン。コウケイヨ。18日リタクイ、19日ロウンセイ。
こいつらが組織だって詐欺サイトの運営をしている可能性もゼロではないでしょうが・・・
誰かが中国人留学生や労働者、多重債務者、軽はずみな若者等に口座を作らせ、買い取ったと考えるほうが自然でしょうね。
※中国人名義の口座への警戒感が高まり、引っかかる人が少なくなってくると、もしかしたら日本人名の口座を用意してくるかもしれません。多重債務者に口座を作らせ、売却益を借金返済に充てさせるといった手口もあるようで、そういうところからの調達はあり得るでしょう。
→本当になったかも（9/29ヤマグチユキ、10/1オオタニユウキほか・・・）
中国人名義だから怪しい、日本人名義なら安心とか言うような短絡的な思考に陥らず、サイト自体の怪しさなども踏まえ、総合的に判断するように努めましょうね。
被害後の対策についてこちらにまとめてみました。よかったらご一読を
※支店名や口座番号などを含む詳しい口座情報は、個人の特定につながることがあり、個人情報として扱う場合もあると聞いたので、ここでは名義だけ（氏名の読みだけなら個人の特定はできないと思われるので）掲載することにしています。名義だけでも予防線を張るのには十分かと思いますので、どうぞご了承ください。コメ頂く際もご配慮いただけますと幸いです。
※複数の記事をまとめました。以降はこの記事を随時更新・修正していきたいと思います。
※ツイッターはじめてみました。セルゲイ77@sergey_antisagi
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「怪しい口座名義」書庫の記事一覧
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2013/10/18(金) 午前 0:47
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2013/10/16(水) 午後 11:08
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2013/10/11(金) 午前 3:47
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2013/9/29(日) 午後 4:02
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2013/9/25(水) 午前 6:18
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2013/9/22(日) 午後 9:23
お世話になっております。
大変お待たせして申し訳ございませんでした。
銀行口座は下記の通りでございます：
銀行名：...............【 銀行】
支店名：...............【 支店】
支店番号.............. 【213】
口座種類：............ 【 普通 】
口座番号：............ 【4136157】
名義人：.............. 【ハク キ゛ヨウリユウ】
この度は、ご迷惑をおかけし、本当に申し訳ございませんでした。
宜しくお願い致します。
www.hermesbags.biz
2013/10/20(日) 午後 6:52 [ 0110 ]
■振込先:
銀座口座は以下のとおりでございます：
支店名：新松戸支店
取引種類：普通 口座番号：1601550 名前：チヨウ レイ
www.lamhum.com
2013/10/20(日) 午後 6:56 [ 0110 ]
三菱東京UFJ銀行
三菱東京UFJ銀行：消費者と企業に速くて、安全にお金を送ることが助けてあげます。
今、三菱東京UFJ銀行によって、支払うことが便利になります。
あなたは自分のクレジットカードを使用して、このwww.bk.mufg.jp サイト、或いは、何の銀行で、支払ってもいいです。これは簡単です。また、銀行の職員も助けってあげてもいいです。
以下は三菱東京UFJ銀行に送金している時必要な情報です。
銀行名：三菱東京UFJ銀行
支店名：新松戸支店
取引種類：普通
口座番号：1601550
名前：チヨウ レイ
もしあなたの支払いを届きましたら、あなたの受注が速かに処理しなければならない。
心からあなたのニュースを待っております。
何の問題があったら。いつでも私達に連絡してください。
メールアドレスは：trxjp1@163.com
www.trxjp.com
2013/10/20(日) 午後 7:01 [ 0110 ]
支店番号：............ 【205】
口座番号：............ 【 4671493 】
取引種類：............ 【 普通 】
名義人：.............. 【リュウ オウ】
www.find-glasshouse.com
2013/10/20(日) 午後 7:09 [ 0110 ]
http://www.mzseuarely.com
三菱東京UFJ銀行
支店名：和歌山支店
口座番号：普通預金 0160919
口座名義：ロ ウンセイ
凄く怪しい臭いがしたので、口座名義を検索したらこのサイトがヒットしました。まだ振り込んで無いです。
2013/10/21(月) 午前 9:34 [ tetsuro ]
セブン銀行
ポンセチア支店
普通預金口座111111
名義 イン ホウ
幸か不幸か振込がうまくいかず、ひょっとしたらと
検索をかけたらここのサイトがヒットしました。
同じ銀行で口座番号が類似のゾロメ、名義人はイン ホウ
ということで詐欺確定です。
小さいネット商店では中国人名の個人口座に振り込む事も
あったですが…今後は詐欺サイト情報の確認も怠らない
ようにします。
2013/10/21(月) 午後 1:13 [ nvs*fi*ht ]
http://www.covivonme.com/
楽器販売のサイトです。
三菱東京UFJ銀行
支店名：難波支店
口座名義：リ タクイ
振り込んでしまいました。何度メールしても連絡なしです。
詐欺確実だと思います。
2013/10/21(月) 午後 1:23 [ cha**eigh* ]
http://www.ewnaesp.com/
釣り具サイトです。
三菱東京UFJ銀行
支店名：和歌山支店
口座番号：普通預金
口座名義：ロ ウンセイ
怪しいなと思いつつ振り込んでしまいました。
このサイトで調べておけば…（泣）
2013/10/21(月) 午後 9:08 [ 海月 ]
オロビアンコで検索して一番最初にアウトレットをうたってるサイトは詐欺です。
知らずに振り込んで、連絡全く取れず、商品届かず。
銀行 ゆう・・・・
支店 五・・
名義 オウ ケイキ
2013/10/22(火) 午前 0:33 [ オロビアンコ ]
取引種類：普通
口座番号：0696514
名前：スウ ロン
www.theandyshop.com
2013/10/22(火) 午前 0:34 [ 0110 ]
普通 8177111
（記号番号：10020-81771111）
名義 コウ イナン
www.covivonme.com
2013/10/22(火) 午前 0:40 [ 0110 ]
普通 8177111
（記号番号：10020-81771111）
名義 コウ イナン
www.peolevcome.com
2013/10/22(火) 午前 0:44 [ 0110 ]
普通 8177111
（記号番号：10020-81771111）
名義 コウ イナン
www.sxuavtion.com
2013/10/22(火) 午前 0:48 [ 0110 ]
普通 8177111
（記号番号：10020-81771111）
名義 コウ イナン
www.bexlovng.com
2013/10/22(火) 午前 0:52 [ 0110 ]
店名 平野支店
支店番号 016
口座番号 0976838
又、ネットでのお支払いできますよ。
www.catalau.com
2013/10/22(火) 午前 1:11 [ 0110 ]
店名 平野支店
支店番号 016
口座番号 0976838
又、ネットでのお支払いできますよ。
www.theuoa.com
2013/10/22(火) 午前 1:16 [ 0110 ]
口座種類：.............【 普通 】
支店番号：.............【955】
口座番号：.............【 117748】
名義人：.............. 【 ハク ギヨウリユウ 】
www.coshoes.jp
2013/10/22(火) 午前 1:20 [ 0110 ]
すみません、銀行口座番号は問題が現れて、お金を支払うことはできません。 非常に申しわけなく思って、理解して下さい。
www.adidasku.com
2013/10/22(火) 午前 1:25 [ 0110 ]
こんばんは。そろそろ気が済んできたのと、口座の「名義」以外の情報を消していくのが面倒になってきたので、サイトを閉鎖することにしました。あと数日、遅くとも10月中にはきれいさっぱり消えてなくなると思います。
なお、口座「名義」のみとしているのは、当方居住地の警察と法テラスの助言によります（万が一詐欺と関係ない者の口座情報が混じって寄せられた場合、当方に不利益が生じないための安全措置として）。
2013/10/22(火) 午後 10:33 [ セルゲイ77 ]
詐欺に会われた方に多くの返金があること、引っかかってしまう人が減ることをお祈りしております。
お世話になりました。
2013/10/22(火) 午後 10:34 [ セルゲイ77 ]