不正送金:「地下銀行」で 無免許営業容疑、2韓国人逮捕−−山形署 /山形
毎日新聞 2013年09月11日 地方版
韓国に不正送金する「地下銀行」を営業したとして、山形署は10日、韓国人2人を銀行法違反(無免許営業)容疑で逮捕した。2010年以降、全国で延べ数千人の客を相手に、計20億円以上の不正送金を繰り返していたとみられる。県警は送金ルートの解明を進めている。
逮捕されたのは、東京都新宿区歌舞伎町2、会社社長、尹承沢(ユンスンタク)(54)▽川崎市麻生区上麻生7、同会社員、姜(カン)〓〓(ナミ)(29)の両容疑者。ともに容疑を認めている。
逮捕容疑は、銀行業の免許がないにもかかわらず、昨年11月から今年4月までの7回、県内の韓国人女性数人から送金の依頼を受け、計86万7000円を指定した金融機関口座に入金させ、為替取引をしたとしている。
県警によると、両容疑者から連絡を受けた韓国の担当者が、日本にいる客の指定した韓国の金融機関の口座に、プール金からウォンで振り込んでいた。【鈴木健太】