地下銀行容疑 韓国籍の2人逮捕 ユン・スンタク カン･ナミ 韓国へ不正送金 NEW
【1】名前なし:2013-09-10
韓国に現金を不正送金する「地下銀行」を営んだとして、浜松中央署と県警国際捜査課などは 20日銀行法違反の疑いで、いずれも韓国国籍で、大阪市生野区鶴橋、会社経営の男(50)、 兵庫県尼崎市東園田町、男(52)の両容疑者を逮捕した。同署などは2人が管理する国内の 金融機関口座に、過去3年間で約19億円の入金を確認、金の流れなど実態解明を進めている。 2人の逮捕容疑は韓国内の仲間と共謀して、2011年9月上旬から12年7月下旬までの間、 浜松市内の韓国人女性3人から兵庫県内などで依頼を受け、約20回にわたり約880万円を 韓国に送金し、銀行業を無免許で営んだ疑い。 2人は電話で送金依頼を受けていた。日本国内の銀行口座で現金を預かると 韓国内の仲間に連絡し、現地のプール金口座から、顧客が指定する口座に送金していた。
金額に応じて千-2千円の手数料を受け、為替レートの利ざやでも利益を得ていた。
依頼から数時間で指定先口座に現金を振り込む“スピード入金"が売り物だった。
プール金口座にストックするための金は、両国を行き来する「ポッタリ」と呼ばれる
行商人に現金を預けて韓国内に運び入れていた。
同署などは昨年10月、短期滞在ビザで入国した女を風俗店従業員として働かせていたとして、 浜松市内のデリバリーヘルスを入管難民法違反容疑で摘発した。この事件の関係者3人が 地下銀行を利用していることを突き止め、捜査を進めていた。
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