第一勧業銀行　巨額 怪小切手事件

「売却代金は 250億円ですが仲介者側と折半なので、こちらの取り分は 125億円。でもここにきて仲介者側が高飛車な態度になり、かなり減額されると思う」

「11月14日に代金の一部が売却側各メンバーに支払われ、残金は 18日、３ヶ所の銀行口座に分散して振り込まれることになっている」

　「私は、沢と興銀の貸し金庫に行った。金庫ナンバーは 0001。並の人物じゃないと思った。引き出しには 1,000ドル札束が ２〜３束、それと DKB 小切手が１センチ程あった」

　「沢が小池に 250億円の小切手を渡したことは間違いない。沢の口から直接聞いた。度重なる小切手の譲渡要求を沢が拒否すると、小池は沢を拉致した。その沢を助け出したのが武道家の 大文字三郎 です」

「スイス銀行支店長が DKB に真偽の確認をした。 DKB は “訳あり” と回答した。 結局、換金はできなかった」

「業務部の次長と課長が来て、困る困るの一点張りで振込ができない。私は窓口の係員に、この小切手が偽造ものなら、はっきり偽造と書いてくださいと言うと、それはできないと言う」

「誰も偽造とは言ってない。でも振り込みも認めない。疲れて２ヶ月入院し、退院後、健康も考えて、この件は財団法人・東興協会にゆだねました」

「平成６年８月26日に当銀行青葉台支店が、あなたの依頼に基づいて行った銀行振り出し小切手の取り立て手続き （入金および交換持ち出し手続き） には何ら瑕疵も認められません」

「安井、東興協会が所有していた小切手を本物で未使用の物と対照すると、
　　１．番号の構成が異なる
　　２．ハートマークを打つ位置が異なる
　更に
　　１．色が黄色っぽい
　　２．印影が朱肉ではない
　　３．小切手番号末尾のＡがゴム印で押したらしい
と丸の内署の指摘を考えて、偽造であることは明白です」

「カラーコピーでしょう。金額の数字はチェックライターで打たれているが、当銀行のものとは違います。それに、裏面に支払証明書のようなものが書かれているが本物にはありません」

「裁判所の判断は基本的なミスをしている。
　切手法の第７章は複本について規定している。私の持っている小切手は複本で、日常的に使われている正本とは違う。
　複本の真贋を確かめているのに、裁判所は、DKB の提出した正本と比較して、ここが違うあそこが異なるというのはおかしい」

「この小切手法はかなり古い時代にでき、現在では、どこの銀行も複本は出していない」

「同署５階で、顔見知りの警部補が、問題の小切手を科学捜査研究所で鑑定するから提出してくれと言った。
　鑑定後返すことを条件に渡した。
　鑑定結果の説明と同時に小切手は戻ると信じていた」

「鑑定は偽造でした。小切手の返却を頼んだが、聞いてくれなかった」

「偽造がはっきりしたので、捜査上返せない。捜査の進行状況は、安井から話を聞いている段階です。
　安井に小切手を渡した沢は居所がわからないので安井が連れてくるといいと思う。類似のものが出回ってないので、専従捜査員もいません」

「先生との出会いは光明であり心から信じています。　指導してください」

「90年２月私が経営する警備会社にガードを頼まれたのがきっかけです。
　滝口とスイスに行ったのは、彼のガードを沢さんに頼まれたためで、小切手の取り引きとは関係ありません。
　沢とは今も付き合ってます。家賃を払ったり、５月の北京行きも支払った」

「銀行の応接室に行き 10分後に警官７人が来た。あまりのすばやさに罠にはめられたと思った」

「大文字が所有している原券からカラーコピーしたことと、富田にビジネスをもちかけられてスイスに来たことだけを認めてくれ」

「本来なら ISLAND と表記されるのに EYELAND となっているのがこの会社の性格を表わしている。　EYE には私立探偵の意味もある。

　その上ハブナーの言う “政府機関と関係がある” という言葉から考えて、この会社は米国情報機関の関連会社じゃないのか」

「各国の警察、情報担当者を集めたパーテイーが、毎年１、２回東京で開かれる。その時アイランド社の人と名刺交換しました。　東京駅近くの Ｍビルにオフィスがあるはずです」

「７年物でも 10年物でも、当銀行には該当する社債自体が存在しないし、まして交換の話なんかどこからも来ていない。

　それに小切手が持ち出された事実もない。

　一連の偽造小切手は額面 9,700円の本物の小切手 10枚のうち１枚をカラーコピーして、数字などを改ざんしたものが出回った物だ」

「日本を出発して２週間、本部より連絡がありました DKB に対する大蔵省保証手続きが４月11日までに完了すると、大蔵省からテレックスが入ったとのことです。

　これで全てが完了することになり、４月22〜24日には 日本でお金が受け取れるので安心してください。

　これから大事なことは、外部にこの件を漏らさないことです。　一番難しいことと思います。
　質問があればどうぞ。　私が移動するときは FAX します。

署名」

「今、作業中です。
　本部よりバハマに４月18日に入るように指示があり、その後ジュネーブです。

　今の計画では、４月23〜25日頃帰国できます。
　現地の打ち合わせ次第なので、随時連絡します。　暫くまってください。

署名」

「急遽、デンバーの本部から４月21日出てこいと指示があり、打ち合わせに行ってきた。

　結論は、私が、直接銀行に入って送金作業をするのは４月28日からです。取り扱い銀行はユニオンバンク・スイス、ルクセンブルグ銀行の各バハマ支店です。
　両方とも日本に支店があります。　私たちの組織が言うにはパリ銀行も使用するかも。

　どうして日程が最終決定しなかったというのは、DKB が 10年債を発行するというのを、大蔵省が期間が長いと難色を示しているため。
　私は、毎日苛々して、一体いつになるのか不安でしたが最終手続きが終わり、ほっとしました。

　会長はじめ皆さん安心してください。
　４月22〜25日までロスにいます。　26日にはマイアミ経由で現地に出発します、無論その前に連絡します。

署名」

「４月21日 デンバーの本部へ呼び出ウれて最終スケジュールを指示された。
　４月28日 バハマに入る、
　４月29〜30日、作業に入る、
　５月１日 日本へ送金準備、
　５月２日 帰国予定、
　遅くとも連休明けには受け取れるだろう。

署名」

「６月16日 DKB 訪問（本社常務第一号室）　陶山同伴（秘書役で）　127の件どうする」

「沢が、訪ねてきた用件は、皇室関係者の写真が載ったカレンダーを買って欲しいということ。　127の件？　全然記憶にない」

「私が支店を担当していたときのパーティーで会って、名刺交換したと思う。
　沢はその縁で面会に来た」

「日本を出て 67日が過ぎた。５月30日バハマに送金された。
　あとは私が菅野と合流してバハマに行くだけ。
　６月１日出発予定だったが、菅野が子供と遊んでて、目を怪我したので３日遅れる。

　パートナーのコニーは、私がバハマに入り次第 作業が出来るように事前手続きを取る、と言ってる。
　帰国についてはバハマから FAX します。
　私自身トラブルが起きないように十分注意している。　ここで失敗は許されない。
　皆さんによろしく。
　　　　　Say hallow to everyone

署名」

「ユニオンバンク東京支店への振込は ６月11〜12日の予定、金額はまず 5%（125億円）残りの 5% はすこし月日がかかる」

「１ヶ月も前にウエーバーからユニオンバンクのバハマ支店に振り込まれているのに、日本に送金されて来ないのはおかしいと、皆仲介者に疑いの目を向け始めた」

「奥野は、菅野の言うがままに動いて居るだけ。 奥野では正確な話が聞けないから、菅を出せと、俺はどなった」

「あなた方と会う必要がないと思ったから会わなかった。 私はこのビジネスに 10億円を供託してる。

　感謝されても文句を言われる筋合いはない。

　私は、いつまでに仕上げるとか、何日に米国から送金があると、言った事は一度もない。

　送金が遅れ、迷惑は、認めるが、こちらの手落ちではない。
　日米高官の約束事項が、日本側の都合で遅れているだけ　」

「コンラッド殿今迄の電話会談や数々の文書の他、私達があなた方にアドバイスできる事は、日本から公的な情報を８月８日に受け取った事だ。

　日本の大蔵大臣は契約２件に対する全額決済を 97年度第三期決算中に行う事を決定しました。
　従って、あなた方は少なくとも 97年９月30日を過ぎる事なく受け取れると期待できます」

「昨日、すべての作業が終わったと、本部から報告を受けている。
　既にこのビジネスは本部の手を離れている。 あとは銀行のシステムの問題だ。

　あなたの （奥野） の口座は向こうに知らしてある。
　こちらから銀行に入金の問い合わせなどしないこと。
　あなたは銀行からの入金報告を静かに待っていればよい」

Paul K. Bryan		Konrad H. Hubner
Director		特別代理人

　西インド諸島のアンティグアに企業登録された国際業務法人である Eyeland Traders社は、共に尊敬すべき日本人ビジネスマンである 奥野正巳、越智道明 の両氏と、1996年12月５日に、もしくは 1996年12月５日頃に、合法的な契約を締結いたしました。

　1996年12月５日に、もしくは 1996年12月５日頃に、両氏は東京にある第一勧業銀行から発行された、銀行小切手を Eyeland Traders社に提示されました。

　この銀行小切手は、現在 DKB の会長である 奥田正司氏が Eyeland Traders社に支払うよう個人的に裏書きした、250億円の小切手です。
　更にこの小切手には 奥田正司氏の印も押されています。

　1996年12月５日、もしくは 1996年12月５日頃に、当 Eyeland Traders社はこの小切手を取り立てにウェスト・インディーズのアンティグアに在る当社の取引銀行に提示しました。
　同行は同時にテレックスで第一勧業銀行に対し前述の小切手の回収を行う旨打電しました。

　第一勧業銀行は、そのテレックスに対して、1996年12月５日に、もしくは 1996年12月５日頃に、「当銀行はそのような小切手を発行していない」と返電してきました。

　今日まで、Eyeland Traders社は企業レベルで、また私は現在東京で当社を代表する立場で、さらにアンティグアの回収銀行は銀行対銀行レベルで、そして当社の大事な日本人クライアントである越智、奥野両氏も、奥田氏と連絡を取って、なぜ同氏が越智、奥野両氏の苦労して得たお金を受け取り、その受け取りとして前述の小切手を与えたにもかかわらず、今になってその小切手の存在を否定し 回収に回された小切手に対して支払いを拒絶することによって同氏の銀行、および同氏自身の名誉を傷つけてしまった理由を説明するようあらゆる努力を続けてきました。

　Eyeland Traders社は第一勧業銀行から支払い拒否の連絡を受けるとすぐ、調査を開始し、その結果、小切手の番号から、11枚もの同じような小切手が、同じような状況のもとで預金者に対して発行されていることが判明しました。

　さらに 11枚以上の小切手のことだけでなく、Eyeland Traders社に対して小切手が発行された事実、及びその有効性について知っている４つの銀行の幹部の姓名と役職名も分かりました。

　また、さらに 11枚の小切手の所有者達も同じく DKB から小切手の支払いを拒否されたことも明らかになりました。

　当社は、奥田氏、および第一勧業銀行によって個人的にまた集団的に、“詐欺” にあったというのが、Eyeland Traders社の取締役会の意見です。

　ゆえに、本日、当社は日本の警察に、これまで収集してきた調査資料をすべて提供するつもりです。
　これには小切手の番号、クライアントの名前、前述の銀行幹部の名前も含まれています。

　また、ここで奥田氏と第一勧業銀行に対して正式の告訴状にサインいたします。

　当社は然るべき調査期間中は、出来る限り日本の警察当局に協力する所存です。
　同時に、奥田氏が当社のクライアントに個人的に発行し、Eyeland Traders社に支払うよう裏書きした、現在当社所有の小切手の額面価額を回収する努力を続けるつもりです。


Eyeland Traders社 取締役会

Mr. Paul K. Bryan 署名

奥野正巳 殿、越智道明 殿

1. 　本日、米国時間 12月10日、日本時間 12月11日、会長、すなわち DKB の会長が 「誤解」 に対する謝罪、および小切手の信憑性の確認を Key Tested Telex で連絡すること。
   　前述の KTTはヨーロピアン・ユニオン・バンク（Telex:0393-2136 EUBANK) に送信されること。
   
   
2. 　前述の KTTはさらに日本円で 250億円を以下の宛先に、1996年12月28日（東京時間） 12：00 までに速達電信為替で送金する旨を記し、それをもって送金の予告とする。
   
   

   Credit Lyonnais (Suisse) Geneva
   SWIFT	：	CRLY CH GG
   口座番号	：	CHF/GBP/USD 00-14819-7
   振込転送先	：	European Union Bank Nevis St. St.John's Antigua, W.I.
   当座振込口座	：	90165615

   
   
3. 　前述の資金は円建てで（東京時間） 12:00 までに送金され、USドルで口座 90165615 に振り込まれなければならない。
   
   
4. 　前述の資金が口座 90165615 に振り込まれ、引き出し可能となった時点でヨーロピアン・ユニオン・バンクは民間の速達便で小切手を会長に返却し、本件は終了する。
   

Paul K. Bryan

Director

Mr. Konrad Hubner

1. 　日本国内、海外、及び自国内のあらゆるマス・メディアとすぐに連絡を取り、貴方が当機関を代表する人物で、当機関は、DKB 会長が “受け取ったローン” の支払いとしてサインした 250億円の小切手を手渡されている旨を告げること。
   
   　DKB の会長は前述の小切手の支払いを拒絶している旨を告げること。
   
   　記者会見を行う手筈を整え、すべてのニュース・メディアに、関係者全員の名前と役職名を含めて当方が保持しているあらゆる情報を提供すること。
   
   
2. 　貴方はまた同時に、当機関に代わって日本の警察に連絡を取り、詐欺事件について報告すること。
   　記者会見場に警察を呼び、その場で当機関を代表してDKB、及び同行の会長を相手取って正式な告訴状にサインすること。
   
   
3. 　貴方はまた同時に、この詐欺事件を日本の大蔵省、及び銀行を取り締まる部署に報告すること。
   

Paul K. Bryan

Director

1. 貴方の当社の代表としての地位の確認、および自由に発表してよい情報
   
   
2. 新聞発表と DKB、および同行の会長を相手どった正式な告訴
   

Paul K. Bryan

Director

DKB 決済の件

主題：支払いスケジュール

Paul K. Bryan

Director

コンラッド・ハブナー様

DKB 決済の件

主題：最新の支払いスケジュール

1. 　ドイツ、ハンブルグの Deutsche Bank A.G. の Konrad H. Hubner 名義の口座、No5212667 に、合計 US$ 2,000,000.00 を。
   
   
2. 　その後、銀行が受け取るとすぐに、貴方に支払われる資金の差し引き残高全額が Consortion Trading International, Ltd.に。

Paul K. Bryan

Director

菅野紀夫 様

DKB 決済に関する件

1.	契約　：　FC:120496　:　YEN 銀行小切手　A157602 3C
2.	契約　：　FC:03139602　:　YEN 銀行小切手　A157602 4E

主題：支払いスケジュール

Paul K. Bryan

Director

コンラッド・ハブナー 様宛

契約：FC:120496:YEN に関する件

契約：FC:03149602:YENに関する件

主題：決済

Paul K. Bryan

Director

同文コピー送付先：記録弁護人

添付書類のコピー

コンラッド・ハブナー様、及びジャック・ゼルサー様宛

契約：FC:120496:YENに関する件

契約：FC:03149602:YENに関する件

主題：決済

1. 　1997年８月11日付けの私の書状の通り、日本側は 1997会計年度第３四半期末に債務を完全に支払ったことを確認いたします。 日本円の入金が私たちの口座に記帳されています。
   
   
2. 　本業務はだだいま、日本円の米ドルへの交換を管理している米国連邦準備銀行のダラス・デンバー・セクターの保護の元にあります。
   
   
3. 　日本円の対ドル交換およびその後の E.T.L.の口座への直接振込には連邦政府の業務処理番号が いくつか連続して振られています。
   
   
4. 　当方は米国連邦準備銀行から変換業務を迅速に行うよう、また支払いをなるべく早く行うよう出来る限り努力している旨、連絡を受けています。
   
   
5. 　当方は時間単位でこのドル変換業務に留意し、E.T.L.の口座にドルが振り込まれるや否や貴方に連絡いたします。
   
   
6. 　すでに申しあげましたが、どこか双方に都合の良い場所で、適切な銀行を呼んで緊急会議を開き資金を分配し、必要ならば口座を開設する予定です。
   

Eyeland Traders社を代表して

Paul K. Bryan

Director