“資金洗浄に口座提供” 略式起訴

12月11日 21時32分

ことし５月、ヨーロッパで中国人が誘拐され、身代金の送金先に横浜市内の中国籍の男の口座が使われていた事件で、男が犯罪で得た違法な利益を仕事で得た資金に見せかけるマネーロンダリングのために自分が開設した口座を送金先として提供していたなどとして、組織犯罪処罰法違反の罪で略式起訴されました。

略式起訴されたのは、横浜市泉区の中国籍で、産業廃棄物会社の秦耕耘社長（２５）です。
秦社長は、ことし５月にヨーロッパで中国人が誘拐され１億８０００万円余りの身代金が神奈川県内の銀行の支店の口座に送金された事件で、マネーロンダリングのために、自分が開設した口座を送金先として提供していたなどとして、警察に逮捕されていました。
これまでの調べによりますと、身代金のうち、およそ１０００万円を福岡県内の別の中国人の会社の口座に送金したほか、さらにおよそ８０００万円を香港の会社の口座に送金しようとしていたということです。
秦社長は１１日までに、組織犯罪処罰法違反の罪で略式起訴され、罰金１００万円の略式命令を受けました。