今年５月に欧州で起きた中国人誘拐事件を巡り、身代金約１億８千万円を犯罪収益と知りながら会社名義の口座に隠したとして、神奈川県警は20日、中国籍の会社社長、秦耕耘容疑者（25）＝横浜市泉区＝を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益の隠匿）容疑で逮捕した。
県警は同日、秦容疑者の自宅など神奈川、福岡両県の関係先計８カ所を家宅捜索した。この口座がマネーロンダリング（資金洗浄）に使われたとみて金の流れを解明する。県警によると、秦容疑者は「何の金か分からない」と容疑を否認しているという。
逮捕容疑は今年５月、経営するリサイクル会社名義の口座に４回に分けて入金された約１億８千万円が犯罪収益と知りながら、商取引で得たと偽って隠匿した疑い。取引に関する契約書を偽造し、銀行側に示すなどしていたという。
秦容疑者は入金直後、銀行に「取引先に手付金を返す」などと約８千万円の海外送金を依頼。提示した契約書などに不審な点があったことから、銀行が犯罪収益の可能性があるとして口座を凍結した。
県警がこの口座の残高や入出金記録を調べたところ、誘拐事件への関与が疑われる銀行口座から約１億８千万円の入金があったことを確認。この口座からは約１千万円が福岡県内の別口座にも送金されていたという。
資金洗浄、神奈川県警、隠匿容疑、犯罪収益
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