誘拐事件の身代金 マネーロンダリングか

11月20日 6時48分

ことし５月、ヨーロッパで中国人が誘拐される事件があり、身代金１億８０００万円余りが横浜市内の中国籍の男の口座に振り込まれていたことが警察への取材で分かりました。男は仕事で得た金だと説明していたということで、警察は、犯罪で得た収益だと分からなくする、マネーロンダリングが行われていた疑いがあるとみて、組織犯罪処罰法違反の疑いで、２０日朝から関係先を捜索しています。

警察によりますと、ことし５月、ヨーロッパで中国人が誘拐される事件があり、現地の捜査機関の調べで身代金およそ１億８２００万円が日本の銀行の口座に振り込まれていたことが分かりました。
連絡を受けた日本の警察が調べたところ、口座の名義人は横浜市内の中国籍の２５歳の男で、この男が身代金が振り込まれた口座から１０００万円を福岡市内の会社の口座に送金したあと、さらに香港の会社の口座に送金しようとしたところ、警察が、男の口座を凍結し、口座にはおよそ１億７０００万円が残っていたということです。
男は、振り込まれた金について、仕事で得た金だと銀行に説明していたということです。
警察は、マネーロンダリングが行われていた疑いがあるとみて、組織犯罪処罰法違反の疑いで、２０日朝から男の自宅などを捜索し、資金の流れなどの解明を進めることにしています。