ドイツ銀など欧州銀４行を米当局が調査、資金洗浄疑惑で

　　８月18日（ブルームバーグ）：マネーロンダリング（資金洗浄）防止法に違反した疑いで米当局が調査している欧州の銀行４行の中にドイツ銀行が含まれていることが、事情に詳しい弁護士の話で明らかになった。

機密事項のため弁護士が匿名を条件に語ったところによれば、ドイツ銀など欧州銀４行に対して米財務省外国資産管理局（ＯＦＡＣ）や連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）、司法省、ニューヨーク地区検察局を含む連邦規制当局が調査にあたっている。

ドイツ銀のロンドン在勤広報担当、キャスリン・ヘインズ氏に17日に電子メールで取材を試みたが、営業時間終了後でコメントは得られなかった。

同弁護士によると、連邦当局はニューヨーク州当局によって先に法律違反が指摘されている英スタンダードチャータードをめぐる懸念を解決した後、ドイツ銀など４行に対する手続きを取る。

原題：Deutsche Bank Among Four Said to Be in U.S. LaunderingProbe（抜粋）

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更新日時: 2012/08/18 15:52 JST