当社は、本日開催の取締役会におきまして、下記のとおりの代表取締役及び役員の異動を行うことを内定いたしましたので、お知らせいたします。
当社は、平成23年11月17日付「第三者調査委員会による最終報告書の公表について」にて公表いたしました内容を踏まえ、経営体制の刷新を図り、今回の一連の不祥事に関して現経営陣が責任を取ることを急務としてきました。現任の取締役および監査役から辞任の意向が表明されたことを受け、平成24年1月30日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、任期満了に伴い退任いたします。
なお、取締役及び監査役の選任につきましては、上記定時株主総会において、正式に決定する予定であります。
記
１．代表取締役の異動
（１）異動の理由
新任代表取締役候補者である横江実氏は以前当社の常務取締役でありましたが、5年前に当社を退社しました。今回経営体制を刷新するにあたり、横江実氏を新任代表取締役候補に選任した理由として、
１）今回の一連の不正行為に関して関与は認められないと判断したこと
２）当社の事業内容について精通していること
これらのことから、代表職として適任であると判断いたしました。
平成24年1月30日開催予定の定時株主総会及び取締役会において、正式に代表取締役を選任する予定であります。
（２）新任代表取締役候補者
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新役職 |
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代表取締役 |
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氏名 |
： |
横江 実（昭和27年10月2日生） | ||
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略歴 |
： |
昭和52年4月 |
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キヤノン販売株式会社（現キヤノンマーケティングジャパン株式会社）入社 |
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平成11年7月 |
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当社入社 |
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平成12年11月 |
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当社取締役、通信事業本部長就任 |
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平成14年2月 |
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当社常務取締役就任 |
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平成19年1月 |
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当社常務取締役退任 |
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平成21年7月 |
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株式会社サイバー・ソリューションズ入社 |
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所有株式数：0株 | ||||
（３）退任予定代表取締役
氏名 ：佐々木 英輔
（４）就任予定日
平成24年1月30日
２．取締役の異動
（１）異動の理由
新たな経営体制を構築していくにあたり、社内からの昇格人事は行わず外部からの招聘を軸とした体制を考えております。また、大株主でもありますイシイ株式会社様より1名、株式会社光通信様より1名の計2名を社外取締役として考えております。
また、今回経営体制を刷新するにあたり、以前当社に在籍していた小松功一氏、および現任の社外取締役である小山正人氏に関しては、今回の一連の不正行為に関して関与は認められないと判断したことから新任取締役候補として適任であると判断し、選任いたしました。
（２）新任取締役候補者
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新役職 |
： |
取締役 |
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氏名 |
： |
小松 功一（昭和32年1月15日生） | ||
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略歴 |
： |
昭和55年4月 |
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株式会社北海道拓殖銀行入行 |
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平成10年10月 |
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株式会社安楽亭入社 |
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平成15年6月 |
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当社入社、管理部長就任 |
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平成15年9月 |
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当社監査役就任 |
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平成16年1月 |
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当社監査役退任 |
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平成16年2月 |
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株式会社三光マーケティングフーズ入社 |
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平成20年12月 |
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株式会社ボンセジュール入社 |
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所有株式数：0株 | ||||
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新役職 |
： |
取締役（非常勤） | ||
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氏名 |
： |
石井 吉雄（昭和17年9月23日生） | ||
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略歴 |
： |
昭和36年2月 |
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石井染工株式会社（現イシイ株式会社）代表取締役就任（現任） |
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所有株式数：1,000株 | ||||
なお、小山氏に関しては、２（１）で記載しておりますとおり、現任のままと考えております。
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新役職 |
： |
取締役（非常勤）（現任） | ||
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氏名 |
： |
小山 正人（昭和40年12月2日生） | ||
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略歴 |
： |
平成21年3月 |
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株式会社アイ・イーグループ法人本部・中大手開拓チーム入社、副統轄就任 |
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平成21年7月 |
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株式会社光通信 社長室・パートナー戦略室・戦略合弁課、副統轄就任 |
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平成22年4月 |
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株式会社光通信 社長室・合弁戦略室、統轄就任（現任） |
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平成22年7月 |
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株式会社FGマーケティング監査役就任（現任） |
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平成23年1月 |
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当社取締役就任（現任） |
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所有株式数：0株 | ||||
（３）退任予定取締役
氏名 ：深野 道照（取締役）
氏名 ：佐々木 敬（取締役）
（４）就任予定日
平成24年1月30日
なお、石井吉雄氏及び小山正人氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
３．監査役の異動
（１）異動の理由
監査体制の刷新のため、社外監査役を弁護士2名及び会計士1名の計3名と増員し、常勤監査役と合わせ計4名の新体制と考えております。
（２）新任監査役候補者
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新役職 |
： |
監査役 |
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氏名 |
： |
新里 慎治（昭和51年8月1日生） | ||
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略歴 |
： |
平成18年5月 |
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株式会社シティズ入社 |
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平成22年10月 |
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当社入社 |
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平成23年5月 |
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当社管理統括部総務課長代理就任（現任） |
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所有株式数：0株 | ||||
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新役職 |
： |
監査役（非常勤） | ||
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氏名 |
： |
檜山 公夫（昭和23年1月1日生） | ||
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略歴 |
： |
昭和48年4月 |
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仙台弁護士会登録 |
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平成8年3月 |
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仙台弁護士会会長就任 |
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平成9年4月 |
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日本弁護士連合会副会長就任 |
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平成14年10月 |
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仙台市人事委員会委員就任 |
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平成16年10月 |
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宮城県公安委員会委員就任 |
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平成23年4月 |
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宮城県公安委員会委員長就任（現任） |
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所有株式数：0株 | ||||
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新役職 |
： |
監査役（非常勤） | ||
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氏名 |
： |
内田 正之（昭和32年3月21日生） | ||
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略歴 |
： |
昭和63年4月 |
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仙台弁護士会登録 |
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平成3年4月 |
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内田正之法律事務所（現内田・篠塚法律事務所）代表就任（現任） |
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平成10年4月 |
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日本弁護士連合会代議員就任 |
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平成17年4月 |
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仙台弁護士会副会長就任 |
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平成18年4月 |
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仙台弁護士会監事就任 |
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平成23年4月 |
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仙台弁護士会常議員会議長就任（現任） |
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所有株式数：0株 | ||||
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新役職 |
： |
監査役（非常勤） | ||
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氏名 |
： |
須藤 裕州（昭和23年8月23日生） | ||
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略歴 |
： |
昭和48年10月 |
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監査法人丸の内会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
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昭和51年11月 |
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公認会計士登録 |
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昭和58年8月 |
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公認会計士須藤裕州事務所代表就任（現任） |
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昭和58年10月 |
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税理士登録 |
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平成10年6月 |
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日本公認会計士協会東北会常任幹事就任 |
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日本公認会計士協会東北会宮城県会会長就任 |
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平成16年6月 |
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日本公認会計士協会東北会副会長就任（現任） |
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所有株式数：0株 | ||||
なお、檜山公夫氏、内田正之氏及び須藤裕州氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。
（３）退任予定監査役
氏名 ：渡辺 悦子（監査役）
氏名 ：小西 行男（監査役：非常勤）
氏名 ：粟野 隆徳（監査役：非常勤）
（４）就任予定日
平成24年1月30日
以上