［事件］資金洗浄容疑　ナイジェリア人詐欺集団の男逮捕　警視庁（2011.8.9 12:32）

　ナイジェリア人を中心とした詐欺集団が平成２０年に犯罪で得た多額の現金を米国内から日本など複数国の口座に振り込ませた資金洗浄事件で、警視庁組織犯罪対策１課は、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益の隠匿）と詐欺の疑いで、指名手配していたナイジェリア国籍で住所不定、会社役員、モロク・セレール・ヘンリー・オラクウェム容疑者（４４）を逮捕した。

　同課によると、モロク容疑者は指名手配中に入国管理局の審査を通過して出国していたが、再び来日したところを緊急逮捕された。

　逮捕容疑は、２０年１０月下旬ごろ、日本国内の銀行口座に入金された約１億７千万円が米国内の詐欺事件で得られた金と知りながら、行員に対して「機械を買うための資金」とうそをついて払い戻しを受けたなどとしている。

　資金洗浄事件で同課はこれまでに男女７人を逮捕。うち１人の実刑が確定している。

　同課によると、モロク容疑者は今年１月に指名手配されていたが、関西空港から３月に出国。警察当局がモロク容疑者の名前の一部を把握していなかったため、出国手続きを通過した可能性があるという。しかし、今月３日に再来日した際には入管審査で手配されていることをコンピューターが検知。逮捕された。