株式会社　横浜スタジアム の有価証券報告書

２【自己株式の取得等の状況】

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】

　該当事項はありません。

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】

　該当事項はありません。

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】

　該当事項はありません。

３【配当政策】

（利益配分の基本方針）

　当社は、事業の公共性を考慮し、長期にわたる安定した経営基盤の強化に努めるとともに、配当についても安定的な配当継続を重視することを基本方針とし、1株につき25円の普通配当の継続に努めてまいりました。

（当期の配当決定にあたっての考え方）

　　当期の配当につきましては、上記方針に基づき、前期と同様に1株につき25円とすることといたしました。

４【株価の推移】

　当社株式は、非上場でありますので該当事項はありません。

５【役員の状況】

（注） 監査役　阿部匡汪、山田尚典、大浜悦子の３名は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第１項に定める社外監査役であります。

６【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1）コーポレート・ガバナンスに関する基本方針

当社は経営の透明性の向上と公正性の確保および効率的な経営のため、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。

(2）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

①　取締役会の状況
　当社の取締役会は平成18年1月末現在社内取締役5名、社外取締役4名の合計9名で構成されております。社外取締役の比率が高く、定例の取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、経営の監督機能の強化に努めております。
　また、常勤の社内取締役で構成される常務会を置き、原則として月1回会議を開催し、取締役会の決議事項およびその他の経営上の重要事項について審議を行っております。

②　監査役会及び内部監査の状況
　当社は監査役制度を採用しており、監査役会は平成18年1月末現在常勤監査役1名、非常勤監査役3名の合計4名（うち3名社外監査役）で構成され、各監査役は、監査役会が定めた方針に従い、取締役会、常務会等への出席や業務、財産の状況等の調査等を通じ、取締役の職務の遂行の監査を行っております。

 　　 ③　内部統制システムの整備の状況
　　　　　内部統制を考慮して成文化した稟議規程等の社内規程を整備しており、日常の業務手続は所定の規程等に準拠　　　　　　　　　　　　　　        しております。

　　　④  役員報酬の内容
　当社が当事業年度中に取締役に支払った報酬は62,191千円、賞与は8,440千円、退職慰労金は5,940千円であります。また、監査役に支払った報酬は16,870千円、賞与は2,560千円、退職慰労金は1,800千円であります。

　　　⑤  監査報酬の内容
　当社が当事業年度において、会計監査人である中央青山監査法人に対し、「公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬」として7,700千円支払っております。なお、本業務に基づく報酬以外の報酬はございません。

⑥　会計監査の状況
業務を執行した公認会計士の氏名は、次のとおりであります。

 ※継続監査年数について、鈴木義則氏は7年以内であるため、記載を省略しております。
     また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4人、会計士補5名、その他1名であります。
  監査役会とは、必要に応じ、相互の情報、意見交換を行なうなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。