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資金洗浄事件、送金先は会社名義の口座

　ナイジェリア人らのグループが、アメリカ・シティバンクの口座から５億７千万円を不正に送金させたとして逮捕された事件です。不正送金先はいずれもそれぞれの容疑者が経営する、会社名義の口座だったことが警視庁への取材で分かりました。

　この事件は、シティバンクの口座からおよそ５億７千万円を日本に不正に送金させたとして、ナイジェリア人のウオケジ・チャールズ・チュクス容疑者ら６人が逮捕されたものです。

　ウオケジ容疑者らは中古車を輸出する会社などを経営していましたが、その後の警視庁への取材で、不正送金先の口座は、いずれもそれぞれが経営する会社名義の口座だったことが分かりました。

　ウオケジ容疑者らは、送金について銀行の担当者から尋ねられた際、「建設機械を輸出した代金」などと説明していたということで、警視庁は不正送金の発覚を逃れるため、会社名義の口座を使ったとみて調べを進めています。（04日16:45）