三菱ＵＦＪ融資の地上げ、脱税容疑で元社長立件へ

　三菱東京ＵＦＪ銀行（旧東京三菱銀行）が暴力団と関係が深かった元会社社長（４８）に地上げ資金を提供していた問題で、元社長の不動産会社「カーロ・ファクトリー」（東京都港区、現テールトゥシエル）がこの地上げなどで得た所得約６０億円を隠し、法人税約１８億円を脱税した疑いが強まったとして、東京地検特捜部は２７日、元社長を法人税法違反容疑で立件する方針を固め、関係先を捜索した。メガバンクが積極的にかかわった地上げ案件は巨額脱税事件に発展する。

　地上げが行われたのは、ＪＲ渋谷駅に近い同渋谷区南平台町の商業地約６９４８平方メートル（約２１００坪）。現在は大手不動産会社が高層ビルの建設を進めている。

　関係者によると、元社長らは０３年から０５年１０月にかけて、都内の住宅販売会社経由で当時の東京三菱銀行などから計２１６億円の融資を受けて、この商業地にあったビルや土地を買い上げ、テナントや住民を立ち退かせるなどして地上げを進めた。地上げされた土地は、０６年２月に大手不動産会社に約４２２億円で転売され、カーロ社側が約９０億円の利益を得たとされる。

　同社は、この地上げなどで得た利益について、実体のない別の関連会社に業務を委託したように見せかけるなど架空の経費を計上する手口で申告所得を圧縮。０６年８月期までの３年間で約６０億円の所得を隠し、約１８億円を脱税した疑いが持たれている。

　地上げでは、融資の窓口となった住宅販売会社は融資関係の交渉や立ち退き交渉にはかかわらず、弁護士と協力した元社長が仕切ったとされている。

　元社長は９１年ごろ、指定暴力団極東会系組長（９５年に死亡）らと連携して横浜市内にある自動車学校の経営権の取得や敷地の地上げを画策していたことが判明している。

　カーロ社は００年１２月に設立。元社長は０１年１１月から０８年５月まで代表取締役を務め、同年９月まで監査役だった。